Isracard Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

{0}------------------------------------------------

ישראכרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") חלק ראשוו

• 1. שמה של החברה: ישראכרט בעיימ (ייהחברהיי).
• 1. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב׳, 10 בנובמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב׳, 17 בנובמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום.
• 1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  • נושא מספר 2 שעל סדר היום אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה 3.1

למועד זה, סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון ("משרד KPMG") משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד לתום האסיפה השנתית המזומנת לפי דוח הזימון המתוקן שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה").

בהמלצת ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את משרד KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

(שאינם מספר 3-8 שעל סדר היום – מינוי שישה (6) דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) 3.2 לדירקטוריוו החברה

כל בעל מניות יהיה רשאי להצביע בעד או נגד (או להימנע) ביחס לכל אחד מהמועמדים המובאים בפני האסיפה בנפרד. יובהר, כי ההצבעה ביחס לכל מועמד תעשה בנפרד.

כהונתם של הדירקטורים שימונו באסיפה תיכנס לתוקף במועד התקיימות שני התנאים המצטברים הבאים (ביחס לכל מועמד בנפרד): אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח הזימון; וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים במסגרת דוח הזימון:

נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב׳ תמר יסעור, בהתאם לתקנות 26 ו- 36 (10) לתקנות הדוחות. כפי שנמסרו לחברה:

תמר יסעור	שם הדירקטור/ית
059764498	מספר זיהוי
ן לידה 24.8.1965
זמצאת כתבי בי-דין רוטשילד 80, תל אביב
ישראלית	אזרחות/נתינות
06.01.2021	מועד תחילת כהונה
יוייר הדירקטוריון, חברת ועדת איתור	חברות בוועדה או בוועדות
	הדירקטוריון של החברה
לא	דירקטור/ית חיצוני/ת או
	דירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות	בעל/ת מומחיות חשבונאית
מקצועית	ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
מכהנת בתפקיד יו״ר פעיל בשכר	עובד/ת של החברה, חברה בת
	שלה, חברה קשורה שלה או
	בעל עניין בה

{1}------------------------------------------------

תמר יסעור	שם הדירקטור/ית
תואר ראשון במינהל עסקים וסוציולוגיה,	השכלה
האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במינהל
עסקים, התמחות בשיווק, האוניברסיטה העברית
בירושלים
דירקטורית חיצונית בפתאל החזקות (1998) בעיימ	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
(ממאי 2024); דירקטורית חיצונית, בשמיים אימפרוב	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש
בעיימ (מאוקטובר 2021); יוייר אינטו השקעות בעיימ	(5) השנים האחרונות
(משנת 2019-מרץ 2021); דחייצית, מיטב דש השקעות
בעיימ (מאוקטובר 2019-מרץ 2021); יוייר אגודת
הידידים, להקת המחול בת שבע (משנת 2019); חברה
בחבר הנאמנים וחברה בוועד מנהל, ידידי מרכז רפואי
רבין (משנת 2010); דירקטורית ובעלים של
תמרפורמיישן שירותי ייעוץ טרנספורמציה בעיימ (משנת
2019); דירקטורית ושותפה בפיטכ 3 פתרונות טכנולוגים
בעיימ (חברת ייעוץ לחברות הזנק) (משנת 2020); יוייר
הוועד המנהל במעלה - עסקים מנהיגים אחריות
חברתית (עייר) (משנת 2022); חברה בחבר הנאמנים ו-
של בית הספר למנהל עסקים של Advisory Bord
האוניברסיטה העברית בירושלים (מדצמבר 2020),
דירקטורית בארן חב בעיימ (ממרץ 2023)
לא	בן/בת משפחה של בעל עניין
	בחברה
כן	דירקטור/ית שהחברה רואה
, in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	אותו/ה כבעל/ת מומחיות
	חשבונאית ופיננסית לצורך
	עמידה במספר המזערי שקבע
	הדירקטוריון לפי סעיף
	92(א)(12) לחוק החברות

"לאשר את מינויה של גב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

תקופת בחברה לתקופת של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נושא מספר 4 שעל סדר היום – מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה כהונה נוספת 1

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר עידן וולס, בהתאם לתקנות 26 ו- להלן פרטים, למקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה: (10)(10)

עידן וולס	שם הדירקטור/ית
033658246	מספר זיהוי
8.1.1977	תאריך לידה
הרכש 7, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
5.8.2025	מועד תחילת כהונה
חבר בוועדת האיתור	חברות בוועדה או בוועדותהדירקטוריון של החברה
לא	דירקטור/ית חיצוני/ת אודירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירותמקצועית	בעל/ת מומחיות חשבונאיתופיננסית או כשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
כן. מנכייל קבוצת דלק בעיימ, בעלת השליטה בחברה	עובד/ת של החברה, חברה בת
	שלה, חברה קשורה שלה או
	בעל עניין בה
תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב	השכלה

יצוין, כי מר וולס מונה כדירקטור בחברה החל מיום 5 באוגוסט 2025, על-פי החלטת דירקטוריון החברה (בהתאם לקבוע בתקנון החברה).

{2}------------------------------------------------

עידן וולס	שם הדירקטור/ית
מנכייל קבוצת דלק בעיימ (משנת 2020); משנה למנכייל	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
קבוצת דלק (בין השנים 2015-2019); דירקטור בדלק	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש
מערכות אנרגיה בעיימ (מנובמבר 2010); דירקטור ב-	(5) השנים האחרונות
מאוקטובר 2022); דירקטור Ithaca Energy plc
במהדרין בעיימ (מאוגוסט 2023); דירקטור בניו-מד
אנרגיי ניהול בעיימ השותף הכללי בניו-מד אנרגיי
שותפות מוגבלת (מינואר 2020); דירקטור בדלק
מערכות אנרגיה בעיימ (מנובמבר 2010); דירקטור
בחברת החדשות הישראלית בעיימ (בין השנים -2013
2012); דירקטור בשידורי קשת בעיימ (בין השנים -2010
2022); בעל שליטה בחברות וולס ייעוץ בעיימ (מפברואר
2010) ובוולס השקעות 2018 בעיימ (ממרץ 2018)
לא	בן/בת משפחה של בעל עניין
	בחברה
כן	דירקטור/ית שהחברה רואה
	אותו/ה כבעל/ת מומחיות
	חשבונאית ופיננסית לצורך
	עמידה במספר המזערי שקבעהדירקטוריון לפי סעיף
	, ,
	92(א)(12) לחוק החברות

"לאשר את מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 5 שעל סדר היום – מינויה של הגבי ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב׳ ליאורה פרט לוין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

ליאורה פרט לוין	שם הדירקטור/ית
57906919	מספר זיהוי
12.10.1962	תאריך לידה
אבא אבן 19, הרצליה	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת	מועד תחילת כהונה
המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
	חברות בוועדה או בוועדות
	הדירקטוריון של החברה
לא	דירקטור/ית חיצוני/ת או
	דירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות	בעל/ת מומחיות חשבונאית
מקצועית	ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
כן. סמנכ״לית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת	עובד/ת של החברה, חברה בת
החברה בקבוצת דלק בעיימ, בעלת השליטה בחברה	שלה, חברה קשורה שלה או
	בעל עניין בה
תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב;	השכלה
Reading UK תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת
סמנכיילית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
החברה בקבוצת דלק בעיימ (מאפריל 2007). דירקטורית	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש
בחברות: ניו-מד אנרגיי ניהול בעיימ, השותף הכללי בניו-	(5) השנים האחרונות
מד אנרגיי שותפות מוגבלת (מאוגוסט 2015); מהדרין
בעיימ (מאוגוסט 2023); דלק מערכות אנרגיה בעיימ
(מאוקטובר 2020); קבוצת דלק אחזקות ישראל בעיימ
(מאוקטובר 2020); דלק ים מעגן 2011 בעיימ (מינואר)
(2020); דלק ניהול תחנות כוח בעיימ (מספטמבר 2022);
דלק תשתיות בעיימ (מספטמבר 2022); דלק פטרוליום
בעיימ (מספטמבר 2022); דלק ייזום נכסים בעיימ
(מינואר 2020); דלק תמלוג על לוויתן בעיימ (מספטמבר) (מינואר 2020); דלק תמלוג על לוויתן בעיימ (מספטמבר DKL במינוית)
DKL - וב- (2020) DKL Energy Limited (2020) וב-
ו (מספטמבר 2020); משקיפה Investments Limited
בוועדת דירקטוריון של Ithaca Energy plc מנובמבר

{3}------------------------------------------------

שם הדירקטור/ית	ליאורה פרט לוין
	2024); חברת ועדת ביקורת בעמותת מרכז סוזן דלל
	למחול ותיאטרון – נוה צדק, תל אביב (ממרץ 2025)
בן/בת משפחה של בעל עניין	לא
בחברה
דירקטור/ית שהחברה רואהאותו/ה כבעל/ת מומחיותחשבונאית ופיננסית לצורךעמידה במספר המזערי שקבעהדירקטוריון לפי סעיף(12)(א)(12) לחוק החברות	cf

"לאשר את מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 6 שעל סדר היום – מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר תמיר פוליקר, בהתאם לתקנות 26 ו- 26 (א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

תמיר משה פוליקר	שם הדירקטור/ית
059749408	מספר זיהוי
14.8.1965	תאריך לידה
אבא אבן 19, הרצליה	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת	מועד תחילת כהונה
המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
	חברות בוועדה או בוועדות
לא	הדירקטוריון של החברהדירקטור/ית חיצוני/ת או
(8	דירקטור/ית חיצוני/ת אודירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות	בעל/ת מומחיות חשבונאית
בעל בובוריות הסבוטית הכתנטית הבעל כסידותמקצועית	ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
בן.כן. משנה למנכייל ומנהל כספים ראשי בקבוצת דלק	עובד/ת של החברה, חברה בת
בעיימ, בעלת השליטה בחברה	שלה, חברה קשורה שלה או
	בעל עניין בה
תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים, המכללה	השכלה
למנהל; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Heriot
Watt, סקוטלנד; רו״ח מוסמך,	- A
משנה למנכייל ומנהל כספים ראשי בקבוצת דלק בעיימ(מספטמבר 2020). דירקטור בחברות: ניו-מד אנרגיי	תאגידים נוספים בהם מכהן/תכדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש
למטבטמבו 12020. היו קטור בחברות: ניו מו מו גיוניהול בעיימ, השותף הכללי בניו-מד אנרגיי שותפות	לוין קטון ליוניובן פיטוק בוומט(5) השנים האחרונות
מוגבלת (מספטמבר 2020); מהדרין בעיימ (מאוגוסט
ו דלק (2020); דלק (מספטמבר 2020); דלק Ithaca Energy plc;
מערכות אנרגיה בעיימ (מספטמבר 2020); קבוצת דלק
אחזקות ישראל בעיימ (מספטמבר 2020); דלק ים מעגן
2011 בעיימ (מספטמבר 2020); דלק ניהול תחנות כוח
בעיימ (מספטמבר 2020); דלק תשתיות בעיימ
(מספטמבר 2020); דלק פטרוליום בעיימ (מספטמבר
(2020); דלק ייזום נכסים בעיימ (מספטמבר 2020); דלק
תמלוג על לוויתן בעיימ (מספטמבר 2020) חתמלוג על לוויתן בעיימ
Hungary Limited (מספטמבר 2020); דלק חברת
InPlay Oil ; (2020 מספטמבר (2020), Elysee Downtown LTD (2025 מאוגוסט Corp
באוגוטט (2023; בוליקר אחזקות בעיימ (מינואר 2011); (מינואר 2011);
(בינואו 2017), בוכיקו או זיקות בע ייבו (בוי נואו 2011),גליפולי השקעות נדליין בעיימ (ממרץ 2017), בריזה לגירפ
נדליין בעיימ (מאפריל 2017); דירקטור ויוייר ועדת
כספים וועדת השקעות בשנקר הנדסה. עיצוב. אומנות
(חלייצ) (מפברואר 2022)
לא	בן/בת משפחה של בעל עניין
	בחברה

{4}------------------------------------------------

תמיר משה פוליקר	שם הדירקטור/ית
כן	דירקטור/ית שהחברה רואה
	אותו/ה כבעל/ת מומחיות
	חשבונאית ופיננסית לצורך
	עמידה במספר המזערי שקבע
	הדירקטוריון לפי סעיף
	92(א)(12) לחוק החברות

"לאשר את מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 7 שעל סדר היום – מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר ראובן קרופיק, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

ראובן קרופיק	שם הדירקטור/ית
013482518	מספר זיהוי
22.08.1951	תאריך לידה
אנגל 9, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת	מועד תחילת כהונה
המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
	חברות בוועדה או בוועדות
	הדירקטוריון של החברה
לא	דירקטור/ית חיצוני/ת או
	דירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות	בעל/ת מומחיות חשבונאית
מקצועית	ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
לא	עובד/ת של החברה, חברה בת
	שלה, חברה קשורה שלה או
(D) 11	בעל עניין בה
תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדע המדינה,	השכלה
האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר ראשון (LL.B)
במשפטים, אוניברסיטת תל אביביוייר ועד מנהל נטייל – נפגעי טראומה על רקע לאומי
	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
(עייר) (ממאי 2025); חבר ועדת ביקורת המכוןלביומתמטיקה רפואית (עייר); יוייר דירקטוריון ניק	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש(5) השנים האחרונות
עביומונמטיקוד ופואיונ (ע״ו); יו״ו דיו קטודיון ניקטכנולוגיות בע״מ (חברה פרטית משפחתית) (משנת	(5) השנים האווו ונוונ
טכנולוגיוונ בע״מ חוברוז פו טיונ משפוווניונ) (משנונ2003); יוייר דירקטוריון בנק הפועלים בעיימ (בין השנים
(2005); יוייר קטודיון בנק דופועלים בעיימ ובין דושנים(עייר) (בין השנים (בקהילה (עייר) (בין השנים
ין יואר פועלים בקווילוו (עיוי) (בין וושנים (2020-2025); דירקטור בלתי תלוי בבנק הפועלים בעיימ
2020-2024); דרו קטור בכוני ונכוי בבנק דופועלים בעיינו(בין השנים 2016-2020)
(בין וופנים 2010 (בין וופנים לאנים)לא	בן/בת משפחה של בעל עניין
N)	בולבונ מספוווי של בעל עניין
כן	דירקטור/ית שהחברה רואה
12	אותו/ה כבעל/ת מומחיות
	חשבונאית ופיננסית לצורך
	עמידה במספר המזערי שקבע
	הדירקטוריון לפי סעיף
	92(א)(12) לחוק החברות
וס כהונתו של מר קרופיק כיוייר דירקטוריוו בנק הפועלים בעיימ.	•

(*) מאחר שטרם חלפה שנה מאז סיום כהונתו של מר קרופיק כיו״ר דירקטוריון בנק הפועלים בע״מ, בהתאם להוראות נב״ת 301 נדרש אישורו של דירקטוריון בנק הפועלים בע״מ למינויו של מר קרופיק כדירקטור בחברה. בהקשר זה יצוין, כי ביום 28 בספטמבר 2025 הודיע בנק הפועלים בע״מ לחברה, כי דירקטוריון הבנק נתן הסכמתו למינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

יילאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.יי

{5}------------------------------------------------

נושא מספר 8 שעל סדר היום – מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אהוד שניאורסון, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

אהוד שניאורסון	שם הדירקטור/ית
069733418	מספר זיהוי
29.7.1969	תאריך לידה
בית צורי 10, תל-אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
18.12.2022	מועד תחילת כהונה
יוייר ועדת טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית	חברות בוועדה או בוועדות
	הדירקטוריון של החברה
דירקטור בלתי תלוי על-פי חוק החברות. מועד סיווגו	דירקטור/ית חיצוני/ת או
כדביית 25.01.2023	דירקטור/ית בלתי תלוי/ה
בעל מומחיות טכנולוגית* ובעל כשירות מקצועית	בעל/ת מומחיות חשבונאית
,	ופיננסית או כשירות מקצועית
כןלא	דירקטור/ית מומחה
לא	עובד/ת של החברה, חברה בת
	שלה, חברה קשורה שלה או
	בעל עניין בה
תואר ראשון (B.A) בגיאו-פיסיקה ומדעי האטמוספירה	השכלה
והחלל, ובהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה,
אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות); תואר שני (M.S.c)
בגיאו-פיסיקה ומדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-
אביב (בהצטיינות יתרה); התמחות במודלים מתקדמים
של שביטים ופלנטות
בעלים ומנכייל של חברת אי-שניאור בעיימ (ייעוץ) (משנת	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
2017); יזם ושותף בחברת Paragon cyber, ומשמש	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש
בתפקיד יוייר פעיל (משנת 2019); שותף בחברת הייעוץוההשקעות NASH cyber – בין היתר הקמת החברות	(5) השנים האחרונות
וווושקעוונ Aragon cyber בין ווינו ווקבוונ ייעוץ Paragon cyber-ו Hunters AL
אמון אוניים בינלאומיים שונים, כגון , raragon cyber ו Hunters אבר Samsung, Soft bank, לגופים בינלאומיים שונים, כגון
לגובים בינלאומיים שונים, כגון אווא מונים בינלאומיים אווים אונים, בארן האון סיכון AWZ (משנת 2018); יועץ בקרן הון סיכון
ובא ווון סיכון ביקרן און סיכון ביקרן (משנת 2020); שותף בקרן Safedome (מעובמבר 2023)
לא פוני בייבור אויבן בקון אויבן בקוד פונים אויבן בקוד פונים אייבור בייבור פונים אייבור פונים אייבור פונים אייבו	בן/בת משפחה של בעל עניין
	בחברה
לא	דירקטור/ית שהחברה רואה
	אותו/ה כבעל/ת מומחיות
	חשבונאית ופיננסית לצורך
	עמידה במספר המזערי שקבע
	הדירקטוריון לפי סעיף
	92(א)(12) לחוק החברות

בעל ניסיון ומומחיות בתחום אבטחת מידע וסייבר.

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אהוד שניאורסון, ראה סעיף 3.6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נושא מספר 9 שעל סדר היום – מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם – 3.3 להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים

מלבד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, אישור מינויו של מר אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי או לחילופין שיודיע על הסכמתו לכך.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אברהם אקשטיין, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה :

הדירקטור/ית אבו	אברהם אקשטיין
2 ר זיהוי	054028477

{6}------------------------------------------------

אברהם אקשטיין	שם הדירקטור/ית
08.09.1956	תאריך לידה
קרן היסוד 2/4, מבשרת ציון	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	אזרחות/נתינות
החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן קבלת הסכמת	מועד תחילת כהונה
המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו
ועדת ביקורת וועדת תגמול	חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריוןשל החברה
דירקטור חיצוני בהתאם לחוק החברות והוראות נביית 301	דירקטור/ית חיצוני/ת או דירקטור/יתבלתי תלוי/ה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית	בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית אוכשירות מקצועית
כן	דירקטור/ית מומחה
לא	עובד/ת של החברה, חברה בת שלה,
	חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
תואר ראשון (B.A) בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון ; תואר	השכלה
שני (M.A) במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
ייעוץ כלכלי/פיננסי (משנת 2008); חבר ועדת השקעות,	תאגידים נוספים בהם מכהן/ת
קופייג של האוניברסיטה העברית (בין השנים 2019-2022)	כדירקטור/ית וכן עיסוק בחמש (5)השנים האחרונות
לא	בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה
	כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית
	לצורך עמידה במספר המזערי שקבע
	הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק
	החברות

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אברהם אקשטיין, ראה סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית או ממועד קבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי, לפי המאוחר."

נושא מספר 10 שעל סדר היום – תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 3.4

מוצע לתקן את תקנון החברה בעניינים שונים, לרבות סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימן האסיפה, וזאת בנוסח המצורף כנספח א׳ לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאמץ את התיקונים לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה."

(נושא מספר 11 שעל סדר היום – כפוף לאישור תיקון תקנון החברה (כמפורט בסעיף 3.4 לעיל) 3.5 אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ולמנכייל החברה

לאור שינוי השליטה בחברה מוצע לעדכן ולהתאים את נוסחי כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן להעניקם גם לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי במתן כתבי פטור ושיפוי להם.

נוסחי יכתבי הפטור המעודכניםי ו-יכתבי השיפוי המעודכניםי, מצורפים כנספח ב' וכנספח ג' לדוח זימון האסיפה, בהתאמה.

תוקף ההחלטה להענקת כתבי הפטור המעודכנים וכתבי השיפוי המעודכנים ביחס לנושאי המשרה מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם יהיה לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקף ההחלטה ביחס

{7}------------------------------------------------

לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש )6( שנים )לאחר אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 10 באוגוסט 2025 כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין(, הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית נשוא דוח זימון האסיפה.

למועד הדוח, החברה רואה במר עידן וולס )המכהן כמנכ"ל קבוצת דלק( כדירקטור שלבעלת השליטה בחברה )קבוצת דלק( יש עניין אישי בתנאי כהונתו והעסקתו בחברה. בדומה, ככל שימונו, החברה תראה גם בה"ה ליאורה פרט לוין ומר תמיר פוליקר המועסקים על- ידי קבוצת דלק, כדירקטורים אשר לקבוצת דלק עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם.

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים )בנוסחים המצורפים כנספח ב' וכנספח ג' לדוח זימון האסיפה( לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם, ולמנכ"ל החברה."

3.6 נושא מספר 12 שעל סדר היום – אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה )למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה(

החברה מבקשת לאשר תשלום גמול הוני שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )וזאת בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בהתאם לתקנות הגמול(, וזאת גם לדירקטורים מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או דירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם, המכהנים ו /או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, באותם התנאים והסכומים המשולמים ליתר הדירקטורים בחברה )לרבות דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ולמעט יו"ר הדירקטוריון(, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה הכללית.

תוקף ההחלטה ביחס לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שלוש )3( שנים, ותוקף ההחלטה לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש )6( שנים )וזאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין(, הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית.

לפרטים נוספים ראו סעיף 7 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר תשלום גמול שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות הגמול(, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו מעת לעת בחברה, וזאת בהתאם לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בחברה )למעט יו"ר הדירקטוריון(, לרבות הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים, ובאותם התנאים."

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

בהתאם לתקנה 5 לתקנות ניירות ערך )עסקה בין לבין בעל שליטה בה(, התשס"א- 2001 )"תקנות בעלי שליטה"(, ניתן לעיין בדוח הזימון, במסמכים הנזכרים בו )לרבות כתב הצבעה זה והודעות העמדה )כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות(, ככל שתינתנה )" הודעות עמדה"( וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: ,03-6895166 בימים א'- ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה זה ובהודעות העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )" אתר ההפצה"( שכתובתו il.gov.isa.magna.www://https ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ )"אתר הבורסה"( שכתובתו il.co.tase.maya://https.

{8}------------------------------------------------

.5 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:

• 5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו3.2- לעיל )אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, אישור מינוי שישה )6( דירקטורים לדירקטוריון החברה( הינו רוב רגיל )קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים ) 50%( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים(.
• 5.2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה בסעיף 3.3 לעיל )אישור מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה(, הינו רוב רגיל )קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים )50%( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה(, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במני ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או - )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• 5.3 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות בסעיפים ,3.4 3.5 ו- 3.6 לעיל )אישור הענקת 'כתבי הפטור המעודכנים' ו-'כתבי השיפוי המעודכנים', אישור תיקון תקנון החברה ואישור הענקת תגמול הוני קבוע כמפורט לעיל(, הינו רוב רגיל )קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים )50%( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה(, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשב ון קולות הנמנעים; או - )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• 5.4 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה על מי מן ההחלטות שבסעיפים 5.2 ו5.3- לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה )בעצמו או באמצעות שלוח(, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – בדרך של סימון במקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה, האם יש לו עניין אישי בהחלטה הרלוונטית או אם לאו; בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור וכן מקום לתיאורו, אם קיים. בעל מניות שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במניין.

כמו-כן, יודיע כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה )באמצעות סימון במקום המתאים בחלק השני של כתב הצבעה זה(, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

.6 תוקף כתב ההצבעה – חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע )4( שעות לפני מועד ההצבעה )לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה(:

3 בעל מניות לא רשום - אישור בעלות )ראה סעיף 12 להלן(. בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית )ראה סעיף 7 להלן(.

4 בעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

4

בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע )עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות(, להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )"מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "חוק ניירות ערך", בהתאמה(. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"מועד נעילת המערכת"(. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

3 מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות. יצוין, כי למועד הדוח כל בעלי מניות החברה הינם בעלי מניות לא רשומים.

{9}------------------------------------------------

.8 המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק )קומה 8(, לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה )טלפון: 03- 6895166; פקס: 03-6895374(.

.9 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה:

עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה.

.10 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה )5( ימים לפני מועד האסיפה.

.11 כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה(:

https://maya.tase.co.il :הבורסה אתר; https://www.magna.isa.gov.il :ההפצה אתר

.12 אישור בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניי ן לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

.13 עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )היינו, המחזיק 16,269,914.2 מניות רגילות של החברה( וכן מי שמחזיק בשיעור של 5% מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות )היינו המחזיק 9,751,798.95 מניות רגילות של החברה(, זכאי )בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו(, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

.14 שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו )ככל שיהיו( בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה ) 7( ימים לאחר זימון האסיפה )"המועד האחרון להמצאת בקשה"(. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון אסיפה מתוקן עם כתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה )7( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. מובהר, כי אין בפרסום דוח זימון מתוקן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

בהתאם לתקנה 10)א( לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד )21( ימים מיום הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זימון האסיפה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה

{10}------------------------------------------------

ישראכרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 חלק שני

	ום החברה : ישראכרט בעיימ (יי החברה יי)
רק (קומה 8), לידי עוייד	וען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני בו
	ותם קוולר, מזכיר החברה (טלפון: 03-6895166; פקס: 6895374).
	וספר החברה : 510706153
	17: 00 בנובמבר 2025, בשעה 17: 00 בנובמבר 17: 00 בוובמבר 2025, בשעה
	ווג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
	זמועד הקובע: יום א', 12 באוקטובר 2025
	: רטי בעלי המניות:
_	: שם בעל המניות :
	מספר זהות:
	במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
	מספר דרכון :
	המדינה בה הוצא הדרכון :
	בתוקף עד:
	. במידה ובעל המניות הוא תאגיד:
	מספר התאגיד :
	מדינת ההתאגדות :

1. בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

	כן	לא
האם הינך בעל עניין⁵ בחברה?
האם הינך נושא משרה בכירה 2 בחברה?
האם הינך משקיע מוסדי 7 ?

ייבעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

ינושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך. "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה 6 כללית), התשסייט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-.1994

{11}------------------------------------------------

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה אובעל עניין אישי בהחלטה (**)		(*) אופן ההצבעה
לא	כֹן (***)	נמנע	נגד	בעד
					נושא מס׳ 2 שעל סדר היום - אישור מינוי מחדש של רואה החשבוןהמבקר של החברה
					נושא מס׳ 3 שעל סדר היום – מינויה של הגב׳ תמר יסעור כדירקטורית
					בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
					החברה
					נושא מס׳ 4 שעל סדר היום – מינויו של מר עידן וולס כדירקטורבחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלהחברה
					נושא מס' 5 שעל סדר היום – מינויה של הגב׳ ליאורה פרט לויןכדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס׳ 6 שעל סדר היום – מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטורבחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס׳ 7 שעל סדר היום – מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטורבחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					נושא מס' 8 שעל סדר היום – מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטורבלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתיתהבאה של החברה
					נושא מס׳ 9 שעל סדר היום – מינויו של מר אברהם אקשטייןכדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראותנב״ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים
					נושא מס' 10 שעל סדר היום – אישור תיקון תקנון ההתאגדות שלהחברה
					נושא מש' 11 שעל סדר היום – כפוף לאישור תיקון תקנון החברה –אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטוריםונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבותדירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהםו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להםולמנכ״ל החברה
					לפוכל לחוצר אל מדר היום – אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 70 אלפי שייח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה כספי קבוע בסך של 70 אלפי שייח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה (למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה)

• (*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.
• בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן ״כן״ ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס להחלטה בנושא מס׳ 9 שעל סדר היום אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
  • . פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה. (***)

	פרטים אודות "עניין אישי" בנושאים 9, 10, 11 ו-12 שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):
חתימה

• לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1)177 לחוק החברות) כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
• לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.