Isracard Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 30, 2025

ישראכרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"תקנות הצבעה בכתב"(

חלק ראשון

• .1 שמה של החברה: ישראכרט בע"מ )"החברה"(.
• .2 סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 10 בנובמבר ,2025 בשעה ,17:00 במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק )חדר ישיבות בקומה 15(. אם תידחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 17 בנובמבר ,2025 באותה שעה ובאותו מקום.

.3 פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 נושא מספר 2 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

למועד זה, סומך-חייקין )KPMG), רואי חשבון )"משרד KPMG )"משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד לתום האסיפה השנתית המזומנת לפי דוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו )"דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה"(.

בהמלצת ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את משרד KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין )KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

3.2 נושאים מספר 3-8 שעל סדר היום – מינוי שישה )6( דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( לדירקטוריון החברה

כל בעל מניות יהיה רשאי להצביע בעד או נגד )או להימנע( ביחס לכל אחד מהמועמדים המובאים בפני האסיפה בנפרד. יובהר, כי ההצבעה ביחס לכל מועמד תעשה בנפרד.

כהונתם של הדירקטורים שימונו באסיפה תיכנס לתוקף במועד התקיימות שני התנאים המצטברים הבאים )ביחס לכל מועמד בנפרד(: אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח הזימון; וכן קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו לו.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים במסגרת דוח הזימון:

3.2.1 נושא מספר 3 שעל סדר היום – מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב' תמר יסעור, בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

ר תמר יסעו	קטור/ית שם הדיר
059764498	וי מספר זיה
24.8.1965	דה תאריך לי
יב ,80 תל אב רוטשילד	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
06.01.2021	לת כהונה מועד תחי
ת איתור חברת ועד קטוריון, יו"ר הדיר	בוועדות וועדה או חברות ב
	ברה יון של הח הדירקטור
לא	ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/
	לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/
שירות ובעלת כ ופיננסית שבונאית מחיות ח בעלת מו	ת חשבונאי מומחיות בעל/ת
מקצועית	ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית
כן	ית מומחה דירקטור/
ר פעיל בשכ פקיד יו"ר מכהנת בת	חברה בת ל החברה, עובד/ת ש
	או ה שלה רה קשור שלה, חב
	בה בעל עניין

1

"לאשר את מינויה של גב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2.2 נושא מספר 4 שעל סדר היום – מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת1 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר עידן וולס, בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

קטור/ית שם הדיר	עידן וולס
וי מספר זיה	033658246
דה תאריך לי	8.1.1977
בי-דין את כתבי מען להמצ	ל אביב הרכש ,7 ת
תינות אזרחות/נ	ישראלית
לת כהונה מועד תחי	5.8.2025
בוועדות וועדה או חברות ב ברה יון של הח הדירקטור	ת האיתור חבר בוועד
ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/ לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/	לא
ת חשבונאי מומחיות בעל/ת ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית	רות ובעל כשי פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ מקצועית
ית מומחה דירקטור/	כן
חברה בת ל החברה, עובד/ת ש	ה טה בחבר עלת השלי ק בע"מ, ב קבוצת דל כן. מנכ"ל
או ה שלה רה קשור שלה, חב
בה בעל עניין
השכלה	אביב רסיטת תל ם מאוניב ון במשפטי תואר ראש

יצוין, כי מר וולס מונה כדירקטור בחברה החל מיום 5 באוגוסט ,2025 על-פי החלטת דירקטוריון החברה )בהתאם לקבוע בתקנון החברה(.

עידן וולס	קטור/ית שם הדיר
נכ"ל משנה למ נת 2020(; בע"מ )מש וצת דלק מנכ"ל קב	ת הם מכהן/ נוספים ב תאגידים
ר בדלק (; דירקטו 2015-2019 שנים ק )בין ה קבוצת דל	ש סוק בחמ /ית וכן עי כדירקטור
ר ב- (; דירקטו מבר 2010 ע"מ )מנוב אנרגיה ב מערכות	ת האחרונו )5( השנים
דירקטור (; 2022 ר מאוקטוב ) Ithaca Energy plc
יו-מד רקטור בנ 2023(; די אוגוסט בע"מ )מ במהדרין
רג'י ניו-מד אנ הכללי ב מ השותף הול בע" אנרג'י ני
בדלק ירקטור 2020(; ד מינואר מוגבלת ) שותפות
ירקטור 2010(; ד במבר ע"מ )מנו אנרגיה ב מערכות
2013- השנים בע"מ )בין שראלית חדשות הי בחברת ה
2010- ין השנים ת בע"מ )ב ידורי קש רקטור בש 2022(; די
רואר ע"מ )מפב לס ייעוץ ב בחברות וו ל שליטה 2022(; בע
2018( "מ )ממרץ ת 2018 בע לס השקעו 2010( ובוו
לא	יין ל בעל ענ שפחה ש בן/בת מ
	בחברה
כן	ה ברה רוא ית שהח דירקטור/
	מומחיות כבעל/ת אותו/ה
	לצורך ופיננסית חשבונאית
	ע זערי שקב מספר המ עמידה ב
	ף י סעי יון לפ הדירקטור
	רות לחוק החב 92)א()12(

"לאשר את מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2.3 נושא מספר 5 שעל סדר היום – מינויה של הגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות הגב' ליאורה פרט לוין, בהתאם לתקנות 26 ו36-ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

רט לוין ליאורה פ	קטור/ית שם הדיר
57906919	וי מספר זיה
12.10.1962	דה תאריך לי
ה ,19 הרצלי אבא אבן	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
כמת קבלת הס ללית וכן אסיפה הכ ד אישור ה החל ממוע	לת כהונה מועד תחי
ו לו י התנגדות מינוי או א הבנקים ל המפקח על
	בוועדות וועדה או חברות ב
	ברה יון של הח הדירקטור
לא	ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/
	לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/
שירות ובעלת כ ופיננסית שבונאית מחיות ח בעלת מו	ת חשבונאי מומחיות בעל/ת
מקצועית	ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית
כן	ית מומחה דירקטור/
כירת אשית ומז משפטית ר ה, יועצת לית בכיר כן. סמנכ"	חברה בת ל החברה, עובד/ת ש
ה טה בחבר עלת השלי ק בע"מ, ב קבוצת דל החברה ב	או ה שלה רה קשור שלה, חב
	בה בעל עניין
ביב; טת תל א אוניברסי י המדינה, שון במדע תואר רא	השכלה
Reading UK רסיטת ם מאוניב ון במשפטי תואר ראש
ירת שית ומזכ פטית רא ועצת מש בכירה, י סמנכ"לית	ת הם מכהן/ נוספים ב תאגידים
קטורית 2007(. דיר אפריל ק בע"מ )מ קבוצת דל החברה ב	ש סוק בחמ /ית וכן עי כדירקטור
בניו- תף הכללי ע"מ, השו ג'י ניהול ב יו-מד אנר בחברות: נ	ת האחרונו )5( השנים
הדרין 2015(; מ מאוגוסט מוגבלת ) שותפות מד אנרג'י
בע"מ ת אנרגיה ק מערכו 2023(; דל אוגוסט בע"מ )מ
בע"מ ת ישראל ק אחזקו קבוצת דל ר 2020(; )מאוקטוב
ואר בע"מ )מינ עגן 2011 דלק ים מ ר 2020(; )מאוקטוב
2022(; פטמבר בע"מ )מס חנות כוח ק ניהול ת 2020(; דל
ליום דלק פטרו ר 2022(; )מספטמב יות בע"מ דלק תשת
ע"מ נכסים ב לק ייזום 2022(; ד ספטמבר בע"מ )מ
טמבר ע"מ )מספ ל לוויתן ב ק תמלוג ע 2020(; דל )מינואר
DKL -וב( 2020 מיולי )DKL Energy Limited ;)2020
משקיפה ר 2020(; ( מספטמב Investments Limited
נובמבר Ithaca( מ Energy של plc רקטוריון בוועדת די

רט לוין ליאורה פ	קטור/ית שם הדיר
דלל רכז סוזן עמותת מ ביקורת ב ברת ועדת 2024(; ח
רץ 2025( אביב )ממ ה צדק, תל אטרון – נו למחול ותי
לא	יין ל בעל ענ שפחה ש בן/בת מ
	בחברה
כן	ה ברה רוא ית שהח דירקטור/
	מומחיות כבעל/ת אותו/ה
	לצורך ופיננסית חשבונאית
	ע זערי שקב מספר המ עמידה ב
	ף י סעי יון לפ הדירקטור
	רות לחוק החב 92)א()12(

"לאשר את מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2.4 נושא מספר 6 שעל סדר היום – מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר תמיר פוליקר, בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

ה פוליקר תמיר מש	קטור/ית שם הדיר
059749408	וי מספר זיה
14.8.1965	דה תאריך לי
ה ,19 הרצלי אבא אבן	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
כמת קבלת הס ללית וכן אסיפה הכ ד אישור ה החל ממוע	לת כהונה מועד תחי
ו לו י התנגדות מינוי או א הבנקים ל המפקח על
	בוועדות וועדה או חברות ב
	ברה יון של הח הדירקטור
לא	ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/
	לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/
רות ובעל כשי פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ	ת חשבונאי מומחיות בעל/ת
מקצועית	ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית
כן	ית מומחה דירקטור/
לק בקבוצת ד ים ראשי מנהל כספ למנכ"ל ו כן. משנה	חברה בת ל החברה, עובד/ת ש
ה בחברה ת השליט בע"מ, בעל	או ה שלה רה קשור שלה, חב
	בה בעל עניין
כללה קים, המ מנהל עס בונאות ו שון בחש תואר רא	השכלה
Heriot סיטת ם מאוניבר נהל עסקי אר שני במ למנהל; תו
"ח מוסמך וטלנד; רו Watt, סק
ע"מ צת דלק ב אשי בקבו כספים ר כ"ל ומנהל משנה למנ	ת הם מכהן/ נוספים ב תאגידים
רג'י ניו-מד אנ בחברות: דירקטור ר 2020(. )מספטמב	ש סוק בחמ /ית וכן עי כדירקטור
תפות אנרג'י שו בניו-מד ף הכללי מ, השות ניהול בע"	ת האחרונו )5( השנים
וסט "מ )מאוג הדרין בע 2020(; מ מספטמבר מוגבלת )
דלק (; 2020 מספטמבר )Ithaca Energy plc;)2023
דלק (; קבוצת מבר 2020 מ )מספט נרגיה בע" מערכות א מעגן ; דלק ים מבר 2020( מ )מספט שראל בע" אחזקות י
ת כוח הול תחנו (; דלק ני מבר 2020 מ )מספט 2011 בע"
"מ תיות בע דלק תש 2020(; ספטמבר בע"מ )מ
מבר מ )מספט וליום בע" דלק פטר ר 2020(; )מספטמב
דלק ר 2020(; )מספטמב סים בע"מ ק ייזום נכ 2020(; דל
Delek 2020(; פטמבר ע"מ )מס לוויתן ב תמלוג על
ת דלק חבר ר 2020(; ( מספטמב Hungary Limited
InPlay ; Oil מבר 2020( "מ )מספט ראלית בע הדלק היש
Elysee Downtown LTD ;)2025 מאוגוסט )Corp
2011(; )מינואר קות בע"מ ליקר אחז 2018(; פו )מינואר
זה לגירפ 2017(; ברי ממרץ ל"ן בע"מ ) שקעות נד גליפולי ה
עדת ר ויו"ר ו ; דירקטו ריל 2017( "מ )מאפ נדל"ן בע
נות יצוב. אומ הנדסה. ע ות בשנקר דת השקע כספים ווע
2022( פברואר )חל"צ( )מ
לא	יין ל בעל ענ שפחה ש בן/בת מ
	בחברה

ה פוליקר תמיר מש	קטור/ית שם הדיר
כן	ה ברה רוא ית שהח דירקטור/
	מומחיות כבעל/ת אותו/ה
	לצורך ופיננסית חשבונאית
	ע זערי שקב מספר המ עמידה ב
	ף י סעי יון לפ הדירקטור רות לחוק החב 92)א()12(

"לאשר את מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2.5 נושא מספר 7 שעל סדר היום – מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר ראובן קרופיק, בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

פיק ראובן קרו	קטור/ית שם הדיר
013482518	וי מספר זיה
22.08.1951	דה תאריך לי
ל אביב אנגל ,9 ת	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
כמת קבלת הס ללית וכן אסיפה הכ ד אישור ה החל ממוע	לת כהונה מועד תחי
ו לו י התנגדות מינוי או א הבנקים ל המפקח על
	בוועדות וועדה או חברות ב
	ברה יון של הח הדירקטור
לא	ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/
	לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/
רות ובעל כשי פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ	ת חשבונאי מומחיות בעל/ת
מקצועית	ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית
כן	ית מומחה דירקטור/
לא	חברה בת ל החברה, עובד/ת ש
	או ה שלה רה קשור שלה, חב
	בה בעל עניין
דינה, מדע המ כלכלה ו A.B )ב אשון ) תואר ר	השכלה
LL ) ראשון )B. ים; תואר ית בירושל יטה העבר האוניברס
יב טת תל אב , אוניברסי במשפטים
אומי על רקע ל טראומה ל – נפגעי מנהל נט" יו"ר ועד	ת הם מכהן/ נוספים ב תאגידים
המכון ביקורת בר ועדת 2025(; ח מאי )ע"ר( )מ	ש סוק בחמ /ית וכן עי כדירקטור
ניק ירקטוריון (; יו"ר ד אית )ע"ר טיקה רפו לביומתמ	ת האחרונו )5( השנים
שנת חתית( )מ טית משפ )חברה פר ת בע"מ טכנולוגיו
שנים "מ )בין ה פועלים בע ריון בנק ה ר דירקטו 2003(; יו" )*( בין השנים לה )ע"ר( ) לים בקהי ; יו"ר פוע ( 2020-2025
"מ פועלים בע וי בבנק ה ר בלתי תל (; דירקטו 2020-2024
( 2016-2020 ם )בין השני
לא	יין ל בעל ענ שפחה ש בן/בת מ
	בחברה
כן	ה ברה רוא ית שהח דירקטור/
	מומחיות כבעל/ת אותו/ה
	לצורך ופיננסית חשבונאית
	ע זערי שקב מספר המ עמידה ב
	ף י סעי יון לפ הדירקטור
	רות לחוק החב 92)א()12(

)*( מאחר שטרם חלפה שנה מאז סיום כהונתו של מר קרופיק כיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ, בהתאם להוראות נב"ת 301 נדרש אישורו של דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ למינויו של מר קרופיק כדירקטור בחברה. בהקשר זה יצוין, כי ביום 28 בספטמבר 2025 הודיע בנק הפועלים בע"מ לחברה, כי דירקטוריון הבנק נתן הסכמתו למינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה." 3.2.6 נושא מספר 8 שעל סדר היום – מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אהוד שניאורסון, בהתאם לתקנות 26 ו36-ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

אורסון אהוד שני	קטור/ית שם הדיר
069733418	וי מספר זיה
29.7.1969	דה תאריך לי
יב ,10 תל-אב בית צורי	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
18.12.2022	לת כהונה מועד תחי
נולוגית דשנות טכ ת מידע וח טכנולוגיי יו"ר ועדת	בוועדות וועדה או חברות ב
	ברה יון של הח הדירקטור
סיווגו ת. מועד ק החברו על-פי חו בלתי תלוי דירקטור	ו וני/ת א ית חיצ דירקטור/
25.01.2023 כדב"ת	לוי/ה ית בלתי ת דירקטור/
קצועית כשירות מ גית* ובעל יות טכנולו בעל מומח	ת חשבונאי מומחיות בעל/ת
	ת ת מקצועי או כשירו ופיננסית
כן	ית מומחה דירקטור/
לא	חברה בת ל החברה, עובד/ת ש
	או ה שלה רה קשור שלה, חב
	בה בעל עניין
ירה האטמוספ קה ומדעי גיאו-פיסי ון )A.B )ב תואר ראש	השכלה
שה, בעת החד ח התיכון של המזר היסטוריה והחלל, וב
.M ) ר שני )c.S ינות(; תוא יב )בהצטי טת תל-אב אוניברסי
תל- ברסיטת יים, אוני ים פלנטר יקה ומדע בגיאו-פיס
מים לים מתקד חות במוד רה(; התמ טיינות ית אביב )בהצ
ם ופלנטות של שביטי
שנת )ייעוץ( )מ אור בע"מ רת אי-שני כ"ל של חב בעלים ומנ	ת הם מכהן/ נוספים ב תאגידים
ומשמש Paragon, cyber בחברת ם ושותף 2017(; יז	ש סוק בחמ /ית וכן עי כדירקטור
ת הייעוץ תף בחבר 2019(; שו משנת "ר פעיל ) בתפקיד יו	ת האחרונו )5( השנים
ברות הקמת הח בין היתר NASH – ת cyber וההשקעו
ות ייעוץ וכן עבוד Paragon, ו-cyber Hunters AL
Samsung Soft , ן ,bank שונים, כגו לאומיים לגופים בינ
AWZ ן סיכון ץ בקרן הו 2018(; יוע ( משנת TEMASEK
2023( ( מנובמבר Safedome תף בקרן 2020(; שו )משנת
לא	יין ל בעל ענ שפחה ש בן/בת מ
	בחברה
לא	ה ברה רוא ית שהח דירקטור/
	מומחיות כבעל/ת אותו/ה
	לצורך ופיננסית חשבונאית
	ע זערי שקב מספר המ עמידה ב
	ף י סעי יון לפ הדירקטור
	רות לחוק החב 92)א()12(

בעל ניסיון ומומחיות בתחום אבטחת מידע וסייבר. )*(

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אהוד שניאורסון, ראה סעיף 3.6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור )בלתי תלוי( בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.3 נושא מספר 9 שעל סדר היום – מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת ,301 לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש )3( שנים

מלבד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, אישור מינויו של מר אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי או לחילופין שיודיע על הסכמתו לכך.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אברהם אקשטיין, בהתאם לתקנות 26 ו36-ב)א()10( לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

קטור/ית	קשטיין
שם הדיר	אברהם א
וי מספר זיה	054028477

קשטיין אברהם א	קטור/ית שם הדיר
08.09.1956	דה תאריך לי
רת ציון ,2/4 מבש קרן היסוד	בי-דין את כתבי מען להמצ
ישראלית	תינות אזרחות/נ
הסכמת כן קבלת הכללית ו האסיפה עד אישור החל ממו	לת כהונה מועד תחי
ו לו י התנגדות מינוי או א הבנקים ל המפקח על
תגמול רת וועדת ועדת ביקו	רקטוריון ועדות הדי עדה או בו חברות בוו ה של החבר
נב"ת 301 והוראות ק החברות תאם לחו חיצוני בה דירקטור	רקטור/ית /ת או די ית חיצוני דירקטור/ /ה בלתי תלוי
קצועית כשירות מ סית ובעל אית ופיננ יות חשבונ בעל מומח	יננסית או בונאית ופ מחיות חש בעל/ת מו קצועית כשירות מ
כן	ית מומחה דירקטור/
לא	בת שלה, ה, חברה של החבר עובד/ת
	ין בה או בעל עני ורה שלה חברה קש
יון; תואר טת בן גור אוניברסי )בכלכלה, שון )A.B תואר רא	השכלה
בנקאות, במימון ו התמחות ל עסקים, M )במנה שני )A.
ים ית בירושל יטה העבר האוניברס
השקעות, בר ועדת 2008(; ח )משנת לי/פיננסי ייעוץ כלכ	כהן/ת בהם מ נוספים תאגידים
( 2019-2022 נים ית )בין הש יטה העבר האוניברס קופ"ג של	חמש )5( עיסוק ב /ית וכן כדירקטור אחרונות השנים ה
לא	חברה על עניין ב פחה של ב בן/בת מש
כן	ה ה אותו/ ברה רוא ית שהח דירקטור/
	ופיננסית שבונאית ומחיות ח כבעל/ת מ
	רי שקבע פר המזע ידה במס לצורך עמ
	)12( לחוק עיף 92)א( יון לפי ס הדירקטור
	החברות

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים של מר אברהם אקשטיין, ראה סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת ,301 לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש )3( שנים, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית או ממועד קבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי, לפי המאוחר."

3.4 נושא מספר 10 שעל סדר היום – תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

מוצע לתקן את תקנון החברה בעניינים שונים, לרבות סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימן האסיפה, וזאת בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאמץ את התיקונים לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה."

3.5 נושא מספר 11 שעל סדר היום – כפוף לאישור תיקון תקנון החברה )כמפורט בסעיף 3.4 לעיל( – אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ולמנכ"ל החברה

לאור שינוי השליטה בחברה מוצע לעדכן ולהתאים את נוסחי כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן להעניקם גם לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי במתן כתבי פטור ושיפוי להם.

נוסחי 'כתבי הפטור המעודכנים' ו-'כתבי השיפוי המעודכנים', מצורפים כנספח ב' וכנספח ג' לדוח זימון האסיפה, בהתאמה.

תוקף ההחלטה להענקת כתבי הפטור המעודכנים וכתבי השיפוי המעודכנים ביחס לנושאי המשרה מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם יהיה לתקופה של שלוש )3( שנים, ותוקף ההחלטה ביחס לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש )6( שנים )לאחר אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום 10 באוגוסט 2025 כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין(, הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית נשוא דוח זימון האסיפה. למועד הדוח, החברה רואה במר עידן וולס )המכהן כמנכ"ל קבוצת דלק( כדירקטור שלבעלת השליטה בחברה )קבוצת דלק( יש עניין אישי בתנאי כהונתו והעסקתו בחברה. בדומה, ככל שימונו, החברה תראה גם בה"ה ליאורה פרט לוין ומר תמיר פוליקר המועסקים על-ידי קבוצת דלק, כדירקטורים אשר לקבוצת דלק עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם.

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים )בנוסחים המצורפים כנספח ב' וכנספח ג' לדוח זימון האסיפה( לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם, ולמנכ"ל החברה."

3.6 נושא מספר 12 שעל סדר היום – אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה )למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה(

החברה מבקשת לאשר תשלום גמול הוני שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )וזאת בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בהתאם לתקנות הגמול(, וזאת גם לדירקטורים מקרב בעלי השליטה או קרוביהם ו/או דירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, באותם התנאים והסכומים המשולמים ליתר הדירקטורים בחברה )לרבות דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים ולמעט יו"ר הדירקטוריון(, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה הכללית.

תוקף ההחלטה ביחס לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שלוש )3( שנים, ותוקף ההחלטה לדירקטורים שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם ואשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם יהיה לתקופה של שש )6( שנים )וזאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת כי התקופה כאמור סבירה בנסיבות העניין(, הכל ממועד אישור ההחלטה האמורה באסיפה הכללית.

לפרטים נוספים ראו סעיף 7 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר תשלום גמול שנתי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה, בגינו לא תבוצענה הפרשות סוציאליות ואשר יוענקו בצורה של מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )בנוסף לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות הגמול(, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו מעת לעת בחברה, וזאת בהתאם לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בחברה )למעט יו"ר הדירקטוריון(, לרבות הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים, ובאותם התנאים."

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

בהתאם לתקנה 5 לתקנות ניירות ערך )עסקה בין לבין בעל שליטה בה(, התשס"א2001- )"תקנות בעלי שליטה"(, ניתן לעיין בדוח הזימון, במסמכים הנזכרים בו )לרבות כתב הצבעה זה והודעות העמדה )כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות(, ככל שתינתנה )"הודעות עמדה"( וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: ,03-6895166 בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה זה ובהודעות העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"אתר ההפצה"( שכתובתו il.gov.isa.magna.www://https ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )"אתר הבורסה"( שכתובתו il.co.tase.maya://https.

.5 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו3.2- לעיל )אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, אישור מינוי שישה )6( דירקטורים לדירקטוריון החברה( הינו רוב רגיל )קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים )50%( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים(.

• 5.3 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות בסעיפים ,3.4 3.5 ו3.6- לעיל )אישור הענקת 'כתבי הפטור המעודכנים' ו-'כתבי השיפוי המעודכנים', אישור תיקון תקנון החברה ואישור הענקת תגמול הוני קבוע כמפורט לעיל(, הינו רוב רגיל )קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים )50%( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה(, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• 5.4 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה על מי מן ההחלטות שבסעיפים 5.2 ו5.3- לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה )בעצמו או באמצעות שלוח(, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – בדרך של סימון במקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה, האם יש לו עניין אישי בהחלטה הרלוונטית או אם לאו; בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור וכן מקום לתיאורו, אם קיים. בעל מניות שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במניין.

כמו-כן, יודיע כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה )באמצעות סימון במקום המתאים בחלק השני של כתב הצבעה זה(, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

.6 תוקף כתב ההצבעה – חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע )4( שעות לפני מועד ההצבעה )לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה(:

2 בעל מניות לא רשום - אישור בעלות )ראה סעיף 12 להלן(. בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית )ראה סעיף 7 להלן(.

3 בעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע )עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות(, להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )"מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה(. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"מועד נעילת המערכת"(. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

.8 המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק )קומה 8(, לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה )טלפון: 03- 6895166; פקס: 03-6895374(.

.9 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי מניות לחברה:

² מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות. יצוין, כי למועד הדוח כל בעלי מניות החברה הינם בעלי מניות לא רשומים.

עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה.

.10 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה )5( ימים לפני מועד האסיפה.

.11 כתובות אתרי האינטרנט בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה(:

https://maya.tase.co.il :הבורסה אתר; https://www.magna.isa.gov.il :ההפצה אתר

.12 אישור בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

.13 עיון בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )היינו, המחזיק 16,269,914.2 מניות רגילות של החברה( וכן מי שמחזיק בשיעור של 5% מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות )היינו המחזיק 9,751,798.95 מניות רגילות של החברה(, זכאי )בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו(, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

.14 שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו )ככל שיהיו( בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה )7( ימים לאחר זימון האסיפה )"המועד האחרון להמצאת בקשה"(. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון אסיפה מתוקן עם כתב הצבעה מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה )7( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. מובהר, כי אין בפרסום דוח זימון מתוקן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

בהתאם לתקנה 10)א( לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד )21( ימים מיום הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זימון האסיפה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה

ישראכרט בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005-

חלק שני

שם החברה: ישראכרט בע"מ )"החברה"(

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(: משרדי החברה שברחוב בר כוכבא ,12 בני ברק )קומה 8(, לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה )טלפון: 03-6895166; פקס: 03-6895374(.

מספר החברה: 510706153

מועד האסיפה: יום ב', 10 בנובמבר ,2025 בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום א', 12 באוקטובר 2025

פרטי בעלי המניות:

• .1 שם בעל המניות: _________________________________________________
  • .2 מספר זהות: ___________________________________________________
    • .3 במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מספר דרכון: ___________________________________________________

המדינה בה הוצא הדרכון: _________________________________________

בתוקף עד: _____________________________________________________

.4 במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

מספר התאגיד: __________________________________________________

מדינת ההתאגדות: _______________________________________________

.5 בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי

לא	כן
		בחברה? 4 ין ך בעל עני האם הינ
		בחברה? רה5 שרה בכי ך נושא מ האם הינ
		? 6 מוסדי ך משקיע האם הינ

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37)ד( לחוק ניירות ערך.

⁶ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, התשס"ט,2009- וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- .1994

אופן ההצבעה

ה או בעל שליט האם אתה טה )**( ישי בהחל בעל עניין א		עה )*( אופן ההצב
לא	***( ע כן )	גד נמנ		בעד נ
					ה החשבון דש של רוא ר מינוי מח יום - אישו שעל סדר ה נושא מס' 2 החברה המבקר של
					ת כדירקטורי תמר יסעור ה של הגב' יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 3 ל ת הבאה ש יפה השנתי לתום האס ה נוספת עד קופת כהונ בחברה לת החברה
					רקטור דן וולס כדי ו של מר עי יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 4 ל ת הבאה ש יפה השנתי לתום האס ה נוספת עד קופת כהונ בחברה לת החברה
					ט לוין ליאורה פר ה של הגב' יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 5 ל החברה ית הבאה ש סיפה השנת ד לתום הא ת בחברה ע כדירקטורי
					כדירקטור מיר פוליקר ו של מר ת יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 6 החברה הבאה של פה השנתית לתום האסי בחברה עד
					כדירקטור ובן קרופיק ו של מר רא יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 7 החברה הבאה של פה השנתית לתום האסי בחברה עד
					ר ון כדירקטו וד שניאורס ו של מר אה יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 8 ת יפה השנתי לתום האס ה נוספת עד קופת כהונ בחברה לת בלתי תלוי חברה הבאה של ה
					יין רהם אקשט ו של מר אב יום – מינוי שעל סדר ה נושא מס' 9 ת ות ולהוראו חוק החבר ם להוראות רה, בהתא חיצוני בחב כדירקטור 3( שנים בת שלוש ) ונה ראשונה לתקופת כה נב"ת ,301
					אגדות של תקנון ההת ישור תיקון ר היום – א 10 שעל סד נושא מס' החברה
					ה – קנון החבר ור תיקון ת כפוף לאיש דר היום – 11 שעל ס נושא מס' ורים ים לדירקט פוי מעודכנ לפטור ושי התחייבות קת כתבי אישור הענ רבות עת לעת, ל כהנו בה מ /או כפי שי המכהנים ו רה בחברה, ונושאי מש ביהם חברה וקרו השליטה ב מקרב בעלי רה כאמור ונושאי מש דירקטורים הם ור ושיפוי ל ת כתבי פט ישי בהענק יש עניין א לי השליטה ו/או שלבע חברה ולמנכ"ל ה
					שווי נתי קבוע ב גמול הוני ש ישור מתן ת ר היום – א 12 שעל סד נושא מס' צורה שר יוענק ב ירקטור, א לשנה לכל ד אלפי ש"ח בסך של 90 כספי קבוע ליטה נם בעלי ש טורים שהי את לדירק החברה, וז רגילות של של מניות ם, ת גמול לה ישי בהענק יש עניין א לי השליטה ו/או שלבע וקרוביהם אושר אים כפי ש אותם התנ עת לעת, ב כהנו בה מ /או כפי שי המכהנים ו לרבות רקטוריון ו ליו"ר הדי ברה )למעט ם כיום בח ם המכהני לדירקטורי ברה( תלויים בח ם והבלתי ם החיצוניי לדירקטורי

)*( אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

)**( בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס להחלטה בנושא מס' 9 שעל סדר היום - אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

)***( פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

פרטים אודות "עניין אישי" בנושאים ,9 ,10 11 ו12- שעל סדר היום )ככל שרלוונטי(:

תאריך חתימה

• לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177)1( לחוק החברות( – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

• לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.