Isracard Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2025

כינוס אסיפה false


ישראכרט בעמ	1 551


מספר ברשם: 510706153	12123

- - -


לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת460 ( פומבי )		שודר במגנא:	30/09/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-073237	שעת שידור: 13:52 13:19:18

דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.


כינוס אסיפה	קיום אסיפת המשך		דחיית אסיפה למועד לא ידוע	ביטול אסיפה


התאגיד מודיע על:	כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________


סיבת דחייה או ביטול:	_________	_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: ישראכרט

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1157403

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 12/10/2025הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 30/09/2025

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת _________ ,

שתתכנס ביום ב' בתאריך: 10/11/2025 בשעה: 17:00


בכתובת:	בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15).

3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2024הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

סעיף 60(ב) לחוק החברותהסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לאתשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד


סוג הרוב הנדרש לאישור _________	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _________

22הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברההצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

33הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

44הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויו של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

55הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויה של הגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

66הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויו של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

77הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

88הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויו של מר אהוד שניאורסון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

99הנושא / ההחלטה ופרטיו:מינויו של מר אברהם אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות נב"ת 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שניםמינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: זכרתשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1010הנושא / ההחלטה ופרטיו:תיקון תקנון ההתאגדות של החברהשינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח כאמור בסעיף 262(ב) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1111הנושא / ההחלטה ופרטיו:כפוף לאישור תיקון תקנון החברה – אישור הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה כאמור מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי להם ולמנכ"ל החברההצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-073183

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

1212הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מתן תגמול הוני שנתי קבוע בשווי כספי קבוע בסך של 90 אלפי ש"ח לשנה לכל דירקטור, אשר יוענק בצורה של מניות רגילות של החברה, וזאת לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ו/או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקת גמול להם, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, באותם התנאים כפי שאושר לדירקטורים המכהנים כיום בחברה (למעט ליו"ר הדירקטוריון ולרבות לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה)הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): 2025-01-073183

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):


	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה


סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%) מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_זימוןנספחים_isa.pdf

4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב_הצבעה_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: קובץ_מועמדים_לדיווח_isa.pdfכן הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגידכן הצהרת דירקטור בלתי תלויכן הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350


_________	אחר	_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. .

6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 17/11/2025 , בשעה 17:00 ,


בכתובת:	בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילבמשרדי החברה, ברחוב בר כוכבא 12, בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6895166, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. .

מזהה אסיפה: _________הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד נועה נוה	אחר סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית
2	עו"ד יותם קוולר	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .



מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):


- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 , פקס: 03-6895374
דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: [email protected] 1

AI assistant

Isracard Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2025

6860_rns_2025-09-30_664429f1-b0e0-4cda-9ed6-05ee76fa3114.htm

AI assistant

Isracard Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

6860_rns_2025-09-30_664429f1-b0e0-4cda-9ed6-05ee76fa3114.htm

More from Isracard Ltd.

Isracard Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2025