AI assistant
Isracard Ltd. — Board/Management Information 2025
Aug 6, 2025
6860_rns_2025-08-06_f0e29c83-2268-420b-8b64-2f3939a9ab2d.htm
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
וולס עידן false
| ישראכרט בעמ | 1 63 |
| מספר ברשם: 510706153 | 12123 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת093 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 06/08/2025 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2025-01-058154 | שעת שידור: 08:30 08:30 |
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 24/07/2025 שמספר אסמכתא שלו: 2025-01-055091
| עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: | עדכון מועד תחילת הכהונה ליום 5 באוגוסט 2025, מועד קבלת הודעת המפקח על הבנקים על אי התנגדותו למינוי. |
דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטיתתקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097
| 1. שם משפחה ושם פרטי: | וולס עידן |
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Vales Idanמין זכרסוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.מספר זיהוי: 033658246אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _________
2. תאריך לידה: 08/01/1977
| 3. מען להמצאת כתבי בית דין: | אבא אבן 19, הרצליה |
4. התפקידים להם מונה:
| דירקטור רגיל | _________ |
אם מונה כיו"ר דירקטוריון התאגיד, האם משמש גם כמנכ"ל או שהנו קרובו של המנכ"ל _________המינוי אושר באסיפה כללית ביום _________אם מונה כיו"ר הדירקטוריון, האם ממלא תפקידים נוספים בחברה _________
פרוט:_________
5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:
| אין | _________ |
6. תאריך תחילת הכהונה: 05/08/2025
7. השכלה:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| בוגר | משפטים | אוניברסיטת ת"א |
השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:_________
8. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:התפקיד שמילאמקום העבודהסוג מספר מזההמספר מזההמשך הזמן שמילא בתפקידמנכ"לקבוצת דלק בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5200443222020-כיוםדירקטורדלק מערכות אנרגיה בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5200326812010-כיוםדירקטורמהדרין בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5200184822023-כיוםדירקטורIthaca Energy PLCמספר רשם בארץ ההתאגדות בחו"ל
_________
| לא רלוונטי |
SC5951242022-כיוםדירקטורניו מד אנרג'י שותפות מוגבלתמספר ברשם השותפויות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5500130982020-כיוםדירקטורחברת החדשות הישראלית בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5118404722013-2022דירקטורשידורי קשת בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5117863522010-2022בעליםוולס ייעוץ בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5144015532010-כיוםבעליםוולס השקעות (2018) בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
5158179222018-כיום
9. מונה כדירקטור חליף של _________ ותקופת כהונתו הינה עד _________הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף
10. הדירקטור מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור.מר עידן וולס מכהן כדירקטור בחברות: דלק מערכות אנרגיה בע"מ, מהדרין בע"מ, Ithaca Energy PLC וניו מד אנרג'י שותפות מוגבלת.
11. הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט.את התפקידים שהוא ממלא כאמור.מר וולס מכהן, בין היתר, בקבוצת דלק בע"מ, אשר הינה בעלת השליטה בחברה.
12. הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט._________
13.
| א. הדירקטור | אינו מחזיק | בניירות ערך של התאגיד. |
להלן מצבת החזקותיו:שם, סוג וסדרה של נייר הערךמספר ני"ע בבורסהכמות ניירות ערךרדומותשיעור החזקה
| הון | הצבעה |
שיעור החזקה (דילול מלא)
| הון | הצבעה |
____________________________________
| _________ | _________ |
| _________ | _________ |
ב. הדירקטור אינו מחזיק בניירות הערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות של התאגיד המדווח.להלן מצבת החזקותיו:
| מספר תאגיד | שם התאגיד | שם התאגיד באנגלית | סוג מספר זיהוי | מספר זיהוי של התאגיד |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ | _________ | _________ |
14. הדירקטור אינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריוןהסבר: אם הדירקטור חבר בוועד או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט._________15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן
16. האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי? לאכיצד הפך לבלתי תלוי _________ , ביום _________
17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : הצהרת_מועמד_לדירקטור_עידן_וולס_isa.pdfהסבר: צירוף הצהרת הדירקטור נדרש גם במקום בו מינוי הדירקטור נעשה שלא על ידי האסיפה הכללית.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | עו"ד יותם קוולר | מזכיר החברה _________ |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
| המינוי הינו בהתאם לתקנה 73 לתקנון החברה. | |
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024 |
| שם מקוצר: ישראכרט | |
| כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 , פקס: 03-6895374 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: http://digital.isracard.co.il | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: | |
| שם מדווח אלקטרוני: קוולר יותם הלל תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: | |
| כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 פקס: 03-6895374 דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |