İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	29.03.2016 17:35:04
2	BÜLENT BEYDÜZ	Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörü	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	29.03.2016 17:49:11

Adres	Karayılan Mahallesi 31319 İskenderun / Hatay
Telefon	326 - 7584040
Faks	326 - 7583838
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	29.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 13:30
Adresi	Radisson Blu Hotel, Istanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2), Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, 3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi, 4. 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, 5. 2015 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 6. 2015 Yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 7. 2015 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri için İzin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi ile İlgili Önerisinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması, 13. 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 14. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

08.03.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması aynı içerik ile ilgili formattan tekrar yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.