İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

AGM Information • May 9, 2024

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONIM ŞIRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAGI

Toplantı No	: 35
Toplantı Tarihi	: 28 Mart 2024 - Saat 10.00
Toplantı Yeri	: Sheraton Grand Istanbul Ataşehir Hotel - Great Room Salonu Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No: 1 Ataşehir/ISTANBUL
Toplantı Başkanı	: Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı	: Kemal Haluk ERUYGUR OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü
	Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLI Grup Hukuk Direktörü
	Bakanlık Temsilcisi : Sabire DEMİR ELBÜKEN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELIK başkanlığında, İstanbul Valilği Ticaret II Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 00095392317 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

• · Genel Kurul'un isbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
• · Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 1.496.141,41 TL sermayeyi temsil eden 149.614.141 adet payın asaleten, 7.665.059 TL sermayeyi temsil eden 766.505.900 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 2.760.486.833,57 TL sermayeyi temsil eden 276.048.683.357 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
• · Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve T.C. kimlik numaralı Baran ÇELİK), Murahhas Aza Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A T.C. kimlik numaralı member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilojsi Mustafa GÖK'ün toplantıda hazır bulunduğu

Sayfa 1 / 5

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELIK tarafından açılmıştır.

• 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.
• 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.
• 3- 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. İskender BOZOKLU faaliyet raporunun okunmaması nedeniyle muhalefet şerhi verdiğini (Ek-1) ve red oyu kullandığını EGKS üzerinden bildirmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

• 4- 2023 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
• 5- 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU gündem dışı soru sormustur.

Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 200 adet red oyuna karşılık 276.048.683.157 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Sayfa 2 / 5

• 6- 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ibralarına 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
• 7- 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2023 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 806 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 7.954.562.098 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre ise 4.601.546.624 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla;

• · TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, genel kanuni yedek akçe ayırma sınırına ulaşılması nedeniyle VUK hükümlerine göre düzenlenen 2023 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• · SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %31,51114 oranında 1.450.000.000 TL nakit hissedar kâr payı dağıtılmasına,
• · TTK'nın 519. maddesi uyarınca, dağıtılacak nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle 130.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• · Net dönem kârından ortaklara birinci kâr payı ve genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 3.021.046.624 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
• · Kâr dağıtım tarihinin, tek seferde olacak şekilde, Şirket'in nakit projeksiyonu dikkate alınarak Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU gündem dışı soru sormuştur.

• 8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Uyeliklerine;
  • T.C. kimlik numaralı Emre GÖLTEPE'nin,
    • · T.C. kimlik numaralı Kadri ÖZGÜNEŞ'in,
  • T.C. kimlik numaralı Sezai Afif ENSARI'nin

seçilmelerine 745.950.700 adet red oyuna karşılık 275.302.732.657 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. 10

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklif okunmuş, Kazım ARGUZ ücretlerin geçen seneki ücretler ile aynı olması yönünde görüşünü bildirmiş başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 22.700 .- TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 38.000 .- TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2024 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 772.999.900 adet red oyuna karşılık 275.275.683.457 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

• 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 494.000 adet red oyuna karşılık 276.048.189.357 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU muhalefet şerhi (Ek-2) vermiştir.
• 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 807 no.lu kararı doğrultusundaki 28.03.2024 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 1 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 766.999.900 adet red oyuna karşılık 275.281.683.457 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
• 12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 808 no.lu kararı doğrultusundakı 28.03.2024 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2023 yılı itibarıyla kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 2.445.685.473 TL olduğu, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla müşterek yönetime tabi ortaklığı ile diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatlerinin bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Sayfa 4 / 5

13- 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara Ilişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 809 no.lu kararı doğrultusundaki 28.03.2024 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların 2022 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

	2023	2022
	TL	TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	3.945.425	1.353.424
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.888.861	10.875.337
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler		53.770
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	3.066.017	1.440.536
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen lşbirliği Faaliyetleri	263.632	24.382.962
Sportif Faaliyetler
G - Sağlık İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	54.943	983
TOPLAM	9.218.878	38.107.012

şeklinde olduğu, 2023 yılı içerisinde toplam 9.218.878 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2023 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin 2024 yılı solo net satış hasılatının %0,5'i (bindebeş) oranında üst sınır getirilmesine 766.999.900 adet red oyuna karşılık 275.281.683.457 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU muhalefet şerhi (Ek-3) vermiştir.

Toplantı Başkanı tarafından söz verilen Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Serdar BAŞOĞLU, 2023 yılı şirket faaliyetleri ve çelik sektörü ile ilgili bilgi vermiştir. Toplantı Başkanı haziruna söz vermiş ve gündem dışı gelen soruları cevaplandırmıştır.

14- Kapanış'a ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Toplantı Başkanı Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Ek-1: İskender BOZOKLU'nun EGKS üzerinden verdiği muhalefet şerhi (m. 3)

Ek-2: İskender BOZOKLU'nun EGKS üzerinden verdiği muhalefet şerhi (m. 10)

Ek-3: İskender BOZOKLU'nun EGKS üzerinden verdiği muhalefet şerhi (m. 13)

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Bayan ÇELİK

Oy Toplama Memyru

grahan ELDELEKK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk FRUYGUR

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Serhi
3.1	İSKENDER BOZOKLU	İSKENDER BOZOKLU	Paydaşların bilgilendirilmesi ve yönetimin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilmesi, ibraya hak kazanıp kazanmadıklarının değerlendirilebilmesi adına ilgi belgelerin tamamının huzurda okunması uygun olacaktır. Bu nedenle eklenen maddeyi kabul etmiyorum, muhalefet ediyorum.

Bakanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelik/Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi

Oy Toplama Memuru

Buğrahan ELDELEKK

Madde No Katılımcı 10 İSKENDER BOZOKLU

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelijk Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi

Oy Toplama Memuru

Bugrahan ELBELEKLI -

Pay Sahibi

İSKENDER BOZOKLU

Muhalefet Şerhi

Yönetim kuruluna TTK 395396.maddeleri gereği izin verilmesine muvafakat
etmiyorum. Şirket yönetiminin kendi adlarına şirket ile iş yapmaları ve rekabet

Balanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi Sorumlarım işleme alınmıyor. Uygun göreceğiniz maddelerde veya son maddede
13.1 İSKENDER BOZOKLU İSKENDER BOZOKLU

Bakanlık Temsilcisi

Erdemir Çeljk Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

Buğrahan ELDELEKLI