IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 12, 2019

VEKALETNAME

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’nin 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00’de Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
	1. Açılış ve toplantıbaşkanlığınınoluşturulması.
	2.Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal
	tablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.
	3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı
	ayrı ibra edilmesi.
	4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinbelirlenmesi.
	5.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya
	sunulması.
	6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 11.03.2019 tarihli görüşü de dikkate
	alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2019 tarihli toplantısında; 6102 sayılı
	Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
	belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılındaki bağımsız
	denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili
	düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız
	denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş’nin**’nin seçilmesine ilişkin**
	teklifininonaya sunulması.
	7. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi
	verilmesi, 2019yılındayapılacak bağış veyardım sınırının belirlenmesi.
	8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin
	eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin
	aynı maddede belirtilen 2018 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
	9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12
	(4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin,
	ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi
	verilmesi.
	10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.
	maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
	11. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini				teminen ayrıca
belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın
tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI