IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 25, 2015

VEKALETNAME

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’nin 15 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 10:00’da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL.adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığınınoluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tablolarıngörüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. **Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinbelirlenmesi **
5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre netdağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre kâr dağıtımıyapılmaması teklifedilmektedir.
6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, YönetimKurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılıSermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015yıllındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar veilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarakArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifininonaya sunulması.
7. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2015yılındayapılacak için bağış veyardım sınırının belirlenmesi
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki KurumsalYönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesikapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile eldeedilengelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılanişlemler için izinverilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esassözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ve 22’nci maddelerinin tadili, 20ve 21’nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21’nci maddenin esas sözleşmeye ilaveedilmesi hususlarınıngörüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Dilekler ve kapanış.

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI