IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 11, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RECEP EMRE CAN	Y. K. BAŞKANI	METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2010 15:13:40

Ortaklığın Adresi	:	Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	212 282 9787-212 282 9901
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 282 9787-212 282 9901
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok.
Özet Bilgi	:	29.11.2010 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	29.11.2010
Saati	:	10:00
Adresi	:	Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent Beşiktaş İSTANBUL

GÜNDEM:

29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi.

3-Esas sözleşmenin 2.Maddesi olan Şirket Ünvanın Değiştirilmesi ile ilgili madde tadilinin görüşülmesi,

4-Esas Sözleşmenin 6. Maddesi Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Hisse Senetleri maddesinde şirket Kayıtlı Sermayesinin 25.000.000-TL' den 50.000.000-TL' çıkartılmasına ilişkin tadil işlemlerinin görüşülmesi,

5-Şirket Paylarının nominal bedeli ile ilgili esas sözleşmeye geçici madde eklenmesinin görüşülmesi,

6-Sermaye Piyasası Kurul' nun "Halka Açık Anonim Ortaklarda Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azatlımı ve Artırımı" hakkında duyurusu çerçevesinde şirket sermayesinin azatlımı ve artırımının ilişkin Şirketin 25.000.000 TL'lik ödenmiş sermayemizin geçmiş yıllar birikmiş zararların mahsubu amacıyla %80 oranında 20.000.000-TL tutarında azaltılarak 5.000.000 TL'ye indirilmesine  ve eş zamanlı olarak %400 bedelli artırım ile yeniden 25.000.000 TL'ye yükseltilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

7-Dilek ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 29.11.2010 günü, saat 10.00'da Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımız; olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp karar bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6' ncı maddesi gereğince ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımız aracı kuruluş vasıtası ile MKK' dan alacakları 'Genel Kurul Blokaj Belgesi' ni toplantı gününden en az iki iş günü öncesinden Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimize müracaat ederek toplantı giriş kartlarını alabilirler.

Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerinin bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletlerini aşağıdaki örneğe göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası Noter'ce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

RECEP EMRE CAN

29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi.

3-Esas sözleşmenin 2.Maddesi olan Şirket Ünvanın Değiştirilmesi ile ilgili madde tadilinin görüşülmesi,

4-Esas Sözleşmenin 6. Maddesi Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Hisse Senetleri maddesinde şirket Kayıtlı Sermayesinin 25.000.000-TL' den 50.000.000-TL' çıkartılmasına ilişkin tadil işlemlerinin görüşülmesi,

5-Şirket Paylarının nominal bedeli ile ilgili esas sözleşmeye geçici madde eklenmesinin görüşülmesi,

6-Sermaye Piyasası Kurul' nun "Halka Açık Anonim Ortaklarda Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azatlımı ve Artırımı" hakkında duyurusu çerçevesinde şirket sermayesinin azatlımı ve artırımının ilişkin Şirketin 25.000.000 TL'lik ödenmiş sermayemizin geçmiş yıllar birikmiş zararların mahsubu amacıyla %80 oranında 20.000.000-TL tutarında azaltılarak 5.000.000 TL'ye indirilmesine  ve eş zamanlı olarak %400 bedelli artırım ile yeniden 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Genel Kurul onayına sunulması,

7-Dilek ve Kapanış.

VEKALETNAME

METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.11.2010 Tarihinde, saat 10.00'da Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  ..................        .'yı vekil tayin ediyorum.

Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

a) Tertip ve serisi.

b) Numarası.

c) Adet-Nominal değeri.

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın;

Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : 1.(A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.( Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:8 tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.