IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	06.08.2014 12:53:45

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2317110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	27 Ağustos 2014 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	06.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	27.08.2014 14:00
Adresi	Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-Beykoz İSTANBUL
Gündem	1. Açılış 2.Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan; birleşme işlemine ilişkin olarak; a. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, (SPKn.)'nun md. 29/6 gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, TTK'nun md. 436/1. göre taraf olan ortakların, Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği, b. Birleşmenin önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, SPKn'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre,Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşmeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, c. Hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,37 Türk Lirası olduğu, d. Ayrılma hakkı kullandırılması Birleşmenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, e. Ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, f. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 'ne virmanlayarak satışı; pay bedellerinin satışı takip eden işgünü ödeneceği, g. Ayrılma hakkı için katlanılacak azami maliyetin 165.163.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin maliyet tutarını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın birleşme işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı, h. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, j. Şirketimizde Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımı sonrasında ulaşılacak çıkarılmış sermayenin, Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği, hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi. 3.Ayrılma hakkının kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı azami maliyetin 165.163.- TL olarak belirlenmesinin ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması. 4. TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, 140.000.000,-TL çıkarılmış sermayeli Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devr alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme işleminin görüşülmesi Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması. 5. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 1'nci ve '8'inci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması. (Tam metni ekte yer almaktadır.)
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Gören)
1	IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin,Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde "devr alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminin ve ekteki gündemde yer alan diğer hususların görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 14.00'da, Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-Beykoz İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine ilişkin çağrı yapılmış olup, söz konusu çağrı ile birlikte ekte yer alan gündem, genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanı ve mevzuat gereği açıklanması gereken diğer belgeler Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi(www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (https://egk.mkk.com.tr )'nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.