AI assistant
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Governance Information 2012
10696_rns_2012-04-25_0aeea849-6356-45b9-b190-f79ebf90432b.PDF
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| AMAÇ VE KONU | |
| MADDE 3 |
Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finasman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15’nci maddesinin son hükmü saklı kalma üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.
A-Şirket Kurma,İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma; 1-Holding,sinai,ticari,mali,inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştigal eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, devralabilir, birleşebilir, yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakti sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.
2-Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. | AMAÇ VE KONU MADDE 3
Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finasman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15’nci maddesinin son hükmü saklı kalma üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.
A-Şirket Kurma,İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma; 1-Holding,sinai,ticari,mali,inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştigal eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir,devralabilir,birleşebilir,yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakti sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.
2-Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. | | ŞİRKET YÖNETİMİ MADDE-7 Şirket’in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul’un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği en az üç, en çok beş kişiden kurulacak idare heyeti tarafından yürütülür. | ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE-7 Şirket’in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul’un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği beş veya yedi kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. |
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
| İDARE HEYETİNİN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ MADDE-8 | YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ MADDE-8 | | --- | --- | | Türk Ticaret Kanununun 314 cü maddesi gereğince idare heyeti üç yıl için seçilmiş olup süreleri dolan eski idare heyeti azalarının aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul gerektiğiinde ve aynı kanunun 316 cı maddesine dayanarak idare heyeti üyelerini her zaman değiştirebilir. İdare heyetine seçilenlerden her biri beşbin Türk Lirasını aşmayacak değerdeki hisse senetlerini şirkete tevdi ederler. Bu hisse senetleri merhun hükmünde olup başkasına devrolunmamak kaydı ile şirket kasasında saklanır. | Türk Ticaret Kanununun 314 cü maddesi gereğince idare heyeti üç yıl için seçilmiş olup süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerektiğiinde ve aynı kanunun 316 cı maddesine dayanarak idare heyeti üyelerini her zaman değiştirebilir. Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır 05 Mart 2012 | | İDARE HEYETİ TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI VE ÜCRETİ MADDE 9 | YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ İLE KOMİTELER MADDE-9 | | İdare heyeti en az ayda bir defa toplanır. İdare heyetinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İdare heyeti üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Bu ücret toplantı başına huzur hakkı ya da aylık ücret şeklinde olabilir. İdare heyeti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu’nun 326 ıncı maddesinde belirtilen defterleri de tutar | 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin iştirakle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. 9-2 Sorumluluk Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıfır yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin diğer işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. |
ISIKLAR ENERJİ VE YAPI
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
15 MART 2012
9-3 Ücretler
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu’nun 326 inci maddesinde belirtilen defterleri de tutar.
9-4 Komiteler
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE-10
Şirketi İdare heyeti yönetir ve temsil eder. İdare heyeti bu yetkilerini en az iki azasına devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Şirketi temsil edecek İdare heyetinin azaları ile murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir.
Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 319.maddesi çerçevesinde İdare Heyetince tespit olunur.
GENEL KURUL MADDE-13
Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 cı maddesinde yazılı
ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE-10
05 Mart 2012
Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkilerini en az iki üyesine devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir.
Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 319.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur
GENEL KURUL MADDE-13
Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368’inci madde hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
| hususlar incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve durumlarda Ticaret Kanunu ve bu mukavelenin belirttiği hükümlere uyularak yapılır. Gereken kararlar alınır. | Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren senede en az bir defa Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır. | | --- | --- | | İLANLAR MADDE-16
Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 37’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu ilde çıkan bir gazetede 20 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az 15 gün önceden yayınlanır.
Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanacaktır. | İLANLAR MADDE-16
Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 37’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu ilde çıkan bir gazetede ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde asgari 20 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır.
İlanda, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.
05 Mart 2012
Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. | | KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE MADDE 22
Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Esas mukaveledeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. | KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE MADDE 22
Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. |
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
15 MART 2012
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
| YENİ MADDE EKLENDİ | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 23
Şirket ve organları sermaye piyasası kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alışan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. | | --- | --- | | YENİ MADDE EKLENDİ | KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 24 05 Mart 2012
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. |
15 MART 2012