IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 6, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	06.03.2014 09:36:09

Ortaklığın Adresi	:	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 537 00 85 0216 537 00 88
E-posta adresi	:	info@isiklarenerjiyapiholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0312 231 71 10 0216 537 00 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Teşhisi Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Atama

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz toplanarak;

1-TTK ve SPK Kanunu Düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve  risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, Komitenin yıl içinde 3'er aylık dönemler itibariyle toplanarak Raporlama yapmasına ; Komite Üyeliklerine Prof .Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Başkan), Hüseyin BAYAZIT  ile Sebahattin Levent DEMİRER'in atanmasına,

2-2014 yılı Faaliyet dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9'uncu maddesi uyarınca bahsi geçen maddedeki görevleri yapmak üzere "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına , Denetimden Sorumlu Komite'nin en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört  defa toplanmasına ve toplantı sonuçlarını bir  tutanağa bağlayarak  yönetim kuruluna sunmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine , Şirketimizde Bağımsız Üye olarak görev yapan, Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU ile Hüseyin BAYAZIT'ın atanmasına, Karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.