IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 9, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	09.12.2024
General Assembly Date	08.01.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.01.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi.

4 - Belirlenen Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresine göre, şirket esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

6 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı YK Aday Özgeçmişleri Bağımsızlık Beyan.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağanüstü GKT Davet Mektubu .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Olağanüstü GKT Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,