IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 13, 2017

Summary Info	14.08.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	13.07.2017
General Assembly Date	14.08.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	13.08.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 D.27 34398 Maslak Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan; Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için 6362 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantı ve karar nisapları ve ayrılma hakkı kullanımı ve süreci hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 231820 sicil numarası ile kayıtlı Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve tasfiyesiz sona ermesi suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve işbu Birleşme nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı şekliyle değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının 750.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Birleşme işleminden ve Esas Sözleşme tadilinden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	01 IEYHO Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	02 IEYHO Olağanüstü GKT Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	03 IEYHO Olağanüstü GKT Davet Mektubu.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	04 IEYHO Olağanüstü GKT Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	05 IEYHO 13.07.2017 Tarihli YKK.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 11:00'de "Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 D.27 34398 Maslak Sarıyer-İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündem, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı,ve Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır.

2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr/ adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.