IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	18.04.2014 18:23:37

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2317110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.04.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanlığı'na Sn.Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Faruk BOSTANCI yazman olarak görevlendirildi. 2- Şirketin Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Şirketimizin 2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve oyçokluğu ile kabul edildi. Şükran Gözellik hisse senetlerinin %75'i halkın elinde olan şirketin Usaş şirketine aktarılması düşünülen miktarın hisse senedi, temettü gibi vatandaşlara geri iade edilmesini beyan etti. 3- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi 4- Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşması, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Rıza Kutlu IŞIK'ın, Uğur IŞIK'ın Sırrı Gökçen ODYAK'ın Sebahattin Levent DEMİRER'in , Aysel UZUN'un , Hüseyin BAYAZIT ve Ahmet SELAMOĞLU'nun seçilmeleri oyçokluğu ile kabul edildi. 5-, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2.700 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oy çokluğu ile kabul edildi. 6- Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımına ilişkin Net Dönem Kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Söz alan Şükran Gözellik şirket zararlarını karlardan karşılayacağına vatandaşın zararını kapatılması, şirket kasasında kalan parayı şirket ortaklarına verilmesini belirtti.. 7- Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 8- 2014 yılında bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Şükran Gözellik şirketin hisse senetleri 37 kuruş seviyesinde iken, bağış yapılmasını kabul etmiyorum, bağışların ortaklara yansıtılması gerekmektedir dedi. 9- Bağış ve Yardım Politikası oyçokluğu ile kabul edildi. 10- Kâr Dağıtım Politikası oyçokluğu ile kabul edildi 11- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de sayılan nitelikte 2013 yılında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda bilgi sunuldu. 12- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususuna bilgi sunuldu. 13- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 14- Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda bilgi verildi. Şükran Gözellik, şirketin geri alım işlemlerine hemen başlanılması, hususunda genel kurul yapılması yönünde görüş bildirdi. 15- Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, USAŞ paylarının satın alınma işleminde uygulanacak ayrılma hakkına ilişkin olarak genel kurula bilgi verildi. 16- ayrılma hakkı kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı azami maliyetin 165.163 TL olarak belirlenmesi ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bu tutarı aşması durumunda işlemden vazgeçme konusunda YK'ya yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. 17-Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı USAŞ paylarının, değerleme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL karşılığında satın alınması, alım bedelinin Şirketin Işıklar Holding A.Ş'den olan alacağından mahsup edilme işlemi, pay sahiplerinden IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş ilişkili taraf olarak müzakerede oy kullanamamış olup, 282.000.-TL red oyuna karşılık, 125.100.-TL'lık kabul oyu ile reddedildi. 18- Dilekler ve temenniler Şükran Gözellik, %75'i halka açık olan bu şirketin halkın kazancı olmaması nedeniyle devlet tarafından yönetilip vatandaşın
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan Çubuklu Mah .Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2014 tarih ve 10824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık' ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni, Hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.