IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	03.05.2013 10:21:31

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5370085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	03.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	24.05.2013 10:00
Adresi	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması. 3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. 4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi. 6. Denetçilerin ibra edilmesi. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 8. Şirketin, Yönetim Kurulunca 2013 yılı için önerilen Bağımsız Denetçi'nin onaya sunulması. 9. 2012 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi önerisinin görüşülmesi. 10. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı. 13. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması. 14. Ücretlendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması. 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. 16. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 17. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'nci maddelerinin tadili ile 23 ve 24'ncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaya sunulması. 18. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2012 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.05.2013, Cuma günü, saat 10:00' da Şirket Merkezimiz olan Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL Türkiye adresinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Faaliyet Raporu, İç Yönerge ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.