IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 24, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	24.05.2013 15:29:02

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5370085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Işıklar Enerji Ve Yapi Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2013 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezin de görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin katılımı ile yapılmıştır. Genel Kurul elektronik ortamda yapılacak olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Faruk Bostancı seçilmişlerdir. 2- ''Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'' oybirliği ile kabul edilmiştir. 3- 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu iel Denetim Kurulu Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. 4- 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa eden üyeler yerine atanan Sayın Rıza Kutlu Işık, Sayın Uğur Işık, Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Sebahattin Levent Demirer ve Sayın Serdar Nuri Eser 'in tasvip edilmesi hususu 1 adet red oyuna karşılık 29.602.532,01 adet olumlu oyla kabul edilmiştir. 5-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.. 6-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir. 7- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 8- 2013 yılı hesap döneminin bağımsız denetiminin Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir. 9-Şirketimiz 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.077.446 TL tutarındaki ana ortaklığa ait Net Dönem Kârının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 10- 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2012 yılında herhangi bir yardım ve/veya bağış yapılmamıştır. 11- 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12- Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığına ilişkin bilgi verilmiştir.. 13-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası" Oybirliği ile kabul edilmiştir. 14-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Ücretlendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur. 15-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda zin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 16- Gerek halinde 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 17- Şirket esas sözleşme değişiklikleri tadil metninde yazılı olduğu şekilde oybirliği ile kabul edildi. 18-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından toplantı sona erdirilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi , Esas Madde Tadilleri, Kar Dağıtım Tablosu ve İç Yönerge ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.