IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 24, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	24.05.2013 14:03:59

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5370085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.05.2013 09:30
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	24 Mayıs 2013 tarihinde 09:30'da Şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2013 tarih ve 16525 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık' ın katılımı ile yapılmıştır. A Grubu payların tamamı olan 2.561.724,90 adet payın tamamı katılmasıyla %100 toplantı nisabı ile açılış yapılmış ve gündeme geçilmiştir. 1-Toplantı Başkanlığı'na Rıza Kutlu Işık'ın, Yazmanlığa Faruk Bostancı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi) 2-TTK hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 maddelerinin ilan edilen şekliyle tadili ile 23.ncü ve 24'ncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.04.2013 tarih 1253 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.04.2013 tarih, 3473 sayılı izinler doğrultunda, ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı görüşüldü, ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 3-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 24 Mayıs 2013
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Madde Tadilleri ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.