Ishin Co., Ltd. - AGM Information 2025

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E39406 143A0 イシン株式会社 Ishin Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E39406-000 2025-06-26 xbrli:pure

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2025年６月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年6月25日

第１号議案　定款一部変更の件

①業務の効率化を図るため、定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2025年11月30日までに開催される取締役会の決議をもって効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。

②監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

明石智義、西中大史、吉川慶を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

田中真衣、郭翔愛、岩城英史を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する

基本報酬額を年額70百万円以内とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する基本報酬額を

年額24百万円以内とするものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	13,226	28	0	(注１)	可決	96.22
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注２)
明石　智義	13,175	79	0	可決	95.85
西中　大史	13,175	79	0	可決	95.85
吉川　慶	13,182	72	0	可決	95.90
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注２)
田中　真衣	13,224	30	0	可決	96.21
郭　翔愛	13,221	33	0	可決	96.19
岩城　英史	13,222	32	0	可決	96.19
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件定	13,222	32	0	(注３)	可決	96.19
第５号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件	13,215	39	0	(注３)	可決	96.14

(注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

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