Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社三越伊勢丹ホールディングス
【英訳名】	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 CEO 細谷　敏幸
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】	050(1704)0684
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理統括部長 兼 CFO補佐 大山　浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】	050(1704)0684
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理統括部長 兼 CFO補佐 大山　浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03521 30990 株式会社三越伊勢丹ホールディングス Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03521-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 22円　　総額 8,257,427,508円

ロ　効力発生日

2024年６月25日

第２号議案　取締役９名選任の件

細谷 敏幸、石塚 由紀、牧野 欣功、橋本 副孝、安藤 知子、越智 仁、岩本 敏男、助野 健児、松田　千恵子を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％) (注)３
第１号議案 剰余金処分の件	2,808,174	3,549	0	(注)１	可決	98.77
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
細谷　敏幸	2,807,454	4,648	0	可決	98.75
石塚　由紀	2,709,465	102,628	0	可決	95.30
牧野　欣功	2,806,642	5,459	0	可決	98.72
橋本　副孝	2,804,326	7,776	0	可決	98.64
安藤　知子	2,806,648	5,454	0	可決	98.72
越智　仁	2,802,437	9,665	0	可決	98.57
岩本　敏男	2,800,142	11,959	0	可決	98.49
助野　健児	2,804,548	7,554	0	可決	98.65
松田　千恵子	2,803,654	8,447	0	可決	98.62

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による株主全員の議決権個数の合計を分母として算出している。

なお、本総会前日までの議決権行使分および本総会当日に出席した株主のうち賛否に関して確認ができた一部の株主の議決権行使分の合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、賛成率の分母に加算する以外は集計しておりません。