ISC Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

ISC/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다.
※관련공시	2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기 결산 재무제표 승인 건	-
2호 의안	제25기 현금배당 승인 건	현금배당 1주당 850원
3호 의안	이사 선임 건	기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임
3-1호 의안	김종우 기타비상무이사 선임 건	-
3-2호 의안	김선혁 기타비상무이사 선임 건	-
3-3호 의안	박혜경 사외이사 선임 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인 건	-
6호 의안	임원 퇴직금 규정 개정 건	-
7호 의안	정관 개정 건	- 상법 개정사항 및 ESG 권고사항 반영 - 이사회 내 위원회 신설 반영 등
7-1호 의안	제35조(이사의 수) 변경 건	-
7-2호 의안	제39조(이사의 의무) 변경 건	-
7-3호 의안	제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 건	-
7-4호 의안	제40조의2(이사의 책임감경) 변경 건	-
7-5호 의안	제42조의2(이사회 내 위원회) 신설 건	-
7-6호 의안	제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경 건	-
7-7호 의안	제57조(이익배당) 변경 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1969-07	3	신규선임	- SKC㈜ BM혁신추진단장 - 한국세라믹학회 산학협력 부회장 - 한국반도체산업협회 이사 - ㈜아이에스시, SK엔펄스㈜,SK시그넷㈜ 대표이사 - 현) SKC㈜ 사장 겸 SK넥실리스㈜ 대표이사
김선혁	1973-09	3	신규선임	- SKC㈜ Portfolio Mgmt.실장 - SKC㈜ BM혁신그룹장 - SKC㈜ Portfolio Mgmt.부문장 - 현) SKC㈜ 전략부문장 겸 SK㈜ Value TF 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜경	1965-10	3	신규선임	- PTC 코리아 대표 - UiPath(유아이패스) 코리아 대표 - ServiceNow(서비스나우) 코리아 대표 - (현) 메트라이프 코리아 사외이사	메트라이프 코리아 (사외이사)