ISC Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

ISC/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 19기(2019.1.1~2019.12.31)                   재무제표 승인의 건                (연결 재무제표 및 현금배당 포함)      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건          2-1호 의안 : 사내이사 정영배      2-2호 의안 : 사내이사 박석순      2-3호 의안 : 사내이사 윤용희   3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건          3-1호 의안 : 감사 김양수   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영배	1961-07	3	재선임	- 모토로라코리아 근무 - 동준엔지니어링 대표 - 현) (주)아이에스시 이사
박석순	1960-10	3	재선임	- 삼성전자, 스테코, TS테크놀러지 근무 - 현) (주)아이에스시 이사
윤용희	1973-09	3	재선임	- 한국FM, 유덕건설 근무 - 현) (주)아이에스시 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김양수	1958-06	3	재선임	상근	- 국세청 근무 - 김양수세무회계사무소 세무사 - 현) 세무법인 동인 세무사