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Feb 28, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)아이에스시 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 2월 28일
&cr
회 사 명 :	(주)아이에스시
대 표 이 사 :	정 영 배
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 215
	(전 화) 031-777-7675
	(홈페이지) http://www.isc21.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 신 상 섭
	(전 화) 031-777-7675

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 25조에 의하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 8시 30분&cr&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) &cr B동 6층 본사 회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr 《보고 사항》 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 《부의 안건》&cr 제 1호 의안 : 제 19기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 50원 포함)&cr 제 2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 사내이사 정영배&cr 2-2호 의안 : 사내이사 박석순&cr 2-3호 의안 : 사내이사 윤용희&cr 제 3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건&cr&cr4. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), &cr 대리인의 신분증&cr&cr5. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른&cr 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 제도의 관리&cr 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사&cr 하실 수 있습니다. &cr 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr 2) 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일(9시) ~ 2020년 3월 26일(17시까지)&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr 3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행 ·증권&cr 범용 공인인증서&cr 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이의훈&cr(출석률: -%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.02.22	제 18기 결산재무제표 승인 및 정기주주총회 &cr소집 결정의 건	-
3	2019.12.26	제 19기 배당 결정의 건	-

[결산일 이후]

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이의훈&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.01.13	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 &cr신규 발행의 건	-
2	2020.02.27	제 19기 결산재무제표 승인 및 정기주주총회 &cr소집 결정의 건	찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	-	-	-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의 연혁 및 성장과정&cr당사가 속해있는 산업은 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 후(後) 공정의 테스트 소켓을 제공하는 영역입니다. 반도체 테스트 소켓이란 삼성전자 등에서개발, 제조되어 스마트폰, 자동차, IT, BT, 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품으로 신규 반도체 IC 개발시 Test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 소량 다품종의 제품이며Quality, Cost, Delivery, Speed 등 혁신적인 기술력이 요구되는 반도체를 포함한 모든 전자부품 제조공정에 필수요소 산업입니다. &cr&cr(2) 산업의 특성&cr반도체 산업의 특징은 생산설비에 대한 대규모 투자와 고집적도 및 고속처리의 대응에 따른 짧은 라이프사이클입니다. 또한, 끊임없는 제품단가의 하락으로 원가절감도 중요한 과제로 반드시 해결해야 합니다. 이러한 반도체 산업의 특징으로 우리나라의 경우 지속적인 기술개발과 대규모 설비 투자가 가능한 대기업에서 하지 않으면 경쟁력을 갖기가 어렵습니다. 반도체 및 반도체 관련 산업은 미국 등의 선진과학기술의발달과 더불어, 현재는 거의 모든 전자제품과 그 연관성이 높습니다. &cr&cr(3) 국가경제에서의 중요성&cr컴퓨터가 가져온 정보의 혁명 속에서 반도체와 그 관련 산업은 폭발적인 증가추세를 보였으며, 그런 기회를 놓치지 않은 우리나라를 비롯한 일본, 대만 등의 아시아권 국가들이 현재 세계시장에서 수위를 점하고 있습니다. 이런 배경으로 전 세계적 추세인초고속 정보화 사회의 실현과 국가경쟁력의 강화차원에서 우리나라에서는 21세기 첨단 핵심 산업으로 반도체관련 산업과 Mobile 산업이 국가 산업 경쟁력의 선두를차지하고 있으며, 해당 관련 기업들은 국가적인 지원 아래 최선의 노력을 경주하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr1) 수급상황&cr 반도체 IC TEST 소켓산업은 반도체 핵심 부품산업으로서 전자산업동향에 민감합니다. 더욱이, 전자산업을 크게 구분하여 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등으로 볼 때 주 생산품의 비중이 어떤 품목이냐에 따라서 그 차이는 더욱 크다고 볼 수 있습니다. 즉, 가전이나 정보기기는 전체적인 경기 동향에 매우 민감하여 경기추이가 전체시장 경기와 동행한다고 할 수 있겠지만, 통신 및 반도체, 각종 시스템기기의 경우는 기간산업으로써 지속적이고 비교적 안정된 경기 동향을 보여줍니다 &cr2) 자원조달상황&cr당 부문의 주요 원재료는 국내에서 조달하고 있으며, 조달에 큰 어려움은 없습니다.&cr&cr3) 경쟁상황&cr① 경쟁형태 및 진입 난이도&cr 스마트폰용 반도체 외에도 자동차용 반도체 시장이 확대됨에 따라 테스트 소켓의 수요는 계속 창출되고 있습니다. 최근 국내에도 반도체 테스트 서비스를 전문으로 하는 테스트 하우스의 설립이 꾸준하게 진행되고 있어 이 또한 테스트 소켓의 새로운 시장이 되고 있습니다. 국내동종업체는 2~3개사가 있지만 회사마다 각기 다른 두께와 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기 보다는 유사제품을 생산하는 과점적 또는 제품에 따라서 독점형태를 띠고 있습니다. 또한, 선진국들의 견제 우려가 심화되고 있으나, 차세대 초고속 특성에 대응하여 개발된 당사의 제품 특성, 높은 품질과 빠른 납기, 그리고 경쟁력 있는 가격으로 국내는 물론 해외에서도 시장을 넓혀 나가고 있습니다. &cr현재, 국내에는 소모성 및 부자재 성격의 사업이 고부가가치에도 불구하고, 첨단장비의 지속적인 설비투자와 지속적인 연구개발이 이루어져야 합니다. 또한, 주문자 생산방식으로 운영되어야 하기 때문에 동 사업에 진입의 난이도는 높습니다. &cr&cr ② 테스트 소켓의 경쟁력&crㄱ. 품질 경쟁력&cr 당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 IC 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 세계 최고의 테스트 소켓 개발 및 생산기술을 가진 Silicone Rubber 테스트 소켓 사업부분 세계 1업체이며, 지속적인 연구개발 투자를 통하여 현재는 어떤 경쟁 제품품질을 최우선으로 하는 국내의 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯하여, 외국의 유수한 반도체 업체들이 ISC 테스트 소켓을 채택하여 사용하고 있습니다.&cr&crㄴ. 가격 경쟁력&crPin 단위 제조 후 Housing에 각 Pin을 삽입 한 Block(set)으로 가격이 결정되는 일반적인 Pin Type 테스트 소켓과는 다르게 Block 단위로 1회에 제조되는 당사 제품은 경쟁업체에 비하여 충분한 가격경쟁력을 보유하고 있으며, 지속적인 생산성 향상을 통하여 원가경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. &cr&crㄷ. 납기 경쟁력&cr일반 주문품의 경우 1주, 특별 사양의 주문품의 경우에도 2주 내에 개발 및 양산 체제를 갖추고 있어 국내경쟁사 2~4주, 해외경쟁사 6~8주 보다는 월등한 납기 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr&crㄹ. 제품에 의한 차별화 전략 &cr세계 반도체 시장은 기존 Test 설비의 Upgrade에 따라 신규 수요가 증가하며 차세대반도체 제품의 개발 양산에 따라 수요가 발생합니다. 따라서, 각 업체는 고객의 요구에 즉각 반응할 수 있는 신속한 제품 개발방식을 요합니다. 특히, 2010년 이후 모바일 시장의 급격한 성장으로 반도체 패키지 트렌드는 크기가 줄어들고 여러 칩들이 집적되는 형태의 패키지 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 당사가 강점으로 가지고 있는 Silicone Rubber 소켓은 반도체 패키지 트렌드에 따라 가장 최근에 개발된 제품으로 시장이 요구하는 높은 전기적 특성과 가격경쟁력을 가진 제품이며, 이와 함께 지속적으로 고객과 밀착된 기술마케팅과 첨단장비의 지속적인 투자를 통하여 고객요구에 대한 발빠른 제품개발 대응력을 키우고 있고, 나아가 고객 Needs를 선도하는 혁신적 제품의 개발을 통해 Total Solution Provider 로서의 입지를 강화하고 있습니다.&cr&cr④ 규제 및 지원 &cr반도체 장비산업의 경우 소비성 서비스업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없습니다. 정부는 반도체 장비산업과 같이 고부가가치의 벤처산업의 육성을 추진하고 있는 바 정부로부터의 세제혜택을 받고 있습니다. 하지만 최근 들어 해외 수출 시에는 환경안전 관련하여 EU를 중심으로 유해화학물질에 대한 규제가 강화되고 있으며, UN 산하 UNEP에서도 환경문제를 무역장벽화하려는 움직임이 있어, 환경안전에 대한 기술개발 및 투자확대가 필요합니다.&cr&cr⑤ 사업부 성장과정&cr제조사업부의 2001년 2월 창립시기에는 삼성에서는 차세대 Socket으로 고속화에 대응이 가능한 일본 제품을 양산 제조에 확산하는 시점이었습니다. 그러나 당사만의 고유 기술로 국내 첫번째이자 세계 두번째로 차세대 Test Socket인 ISC (Integrated Silicone Contactor)를 개발하여 삼성전자에 판매하기 시작하였으며, 설립 다음해부터는 품질에서 일본 제품을 앞지르고 전량 당사의 제품이 사용될 수 있게 되었으며 매년 급성장할 수 있는 계기가 되었습니다. &cr또한, 관련 원천특허 보유에 따른 사업영역 확대를 기대하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업&cr분류코드	사업내용	제품명
제조부문	26129	기타 반도체 소자 제조업	반도체 테스트 소켓외

&cr(2) 시장점유율

제품별로는 반도체 메모리 및 모바일 IC (AP, LPDDR) 테스트 소켓 부분에서 세계 1위의 시장 점유율을 보이고 있으며, 반도체 IC Final 테스트 소켓 분야에서 국내 1위를 기록하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

소모성 및 부자재 성격의 사업이 고부가가치에도 불구하고, 첨단장비의 지속적인 설비투자와 지속적인 연구개발이 이루어져야 하며 주문자 생산방식의 소량 다품종 또는 대량 소품종으로 운영되어야 하기 때문에 동 사업에 진입의 난이도는 높습니다. 또한 스마트폰 등 모바일 산업의 지속적 성장과 그에 따른 신규 반도체 패키지의 개발에 따라 동 패키지 테스트 수요가 지속적으로 발생하고 있으며 향후 반도체 제품의 고집적도 구현을 위한 Shrink 기술이 발전하면서 테스트 수요도 동반해서 늘어 날 것으로 예상됩니다.&cr

(4) 조직도

19-조직도.jpg 19-조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 8시 30분&cr2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) &cr B동 6층 본사 회의실&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고 사항&cr 1) 영업보고&cr 2) 감사보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의 안건&cr 제 1호 의안 : 제 19기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 50원 포함)&cr 제 2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 사내이사 정영배&cr 2-2호 의안 : 사내이사 박석순&cr 2-3호 의안 : 사내이사 윤용희&cr 제 3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건&cr&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분	19년	18년	증감액 (율)
매 출 액	84,382	101,866	(17,484) (-17.2%)
영 업 이 익	1,646	12,265	(10,619) (-86,6%)
당기 순이익	4,418	12,152	(7,734) (-63,6%)

- 상기 숫자는 연결 재무제표 기준입니다.&cr

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표&cr &cr <연결 대차대조표 (연결 재무상태표)>

제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 19기	제 18기
자 산
Ⅰ. 유동자산	62,354,649,189	82,885,995,386
Ⅱ. 비유동자산	145,191,625,544	133,893,741,976
Ⅲ. 매각예정자산	108,705,729	-
자 산 총 계	207,654,980,462	216,779,737,362
부 채
Ⅰ. 유동부채	22,074,328,293	26,164,138,254
Ⅱ. 비유동부채	5,001,397,619	12,552,480,638
부 채 총 계	27,075,725,912	38,716,618,892
자 본
지배기업의 소유주지분	172,046,451,758	168,367,748,853
Ⅰ. 자본금	7,071,254,000	6,934,927,000
Ⅱ. 주식발행초과금	70,634,154,543	70,634,154,543
Ⅲ. 기타자본항목	(2,322,932,559)	(2,716,165,752)
Ⅳ. 이익잉여금	96,663,975,774	93,514,833,062
비지배지분	8,532,802,792	9,695,369,617
자 본 총 계	180,579,254,550	178,063,118,470
부 채 및 자 본 총 계	207,654,980,462	216,779,737,362

<연결 손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	84,381,583,810	101,865,962,869
II. 매출원가	64,332,382,590	72,028,939,261
III. 매출총이익	20,049,201,220	29,837,023,608
IV. 판매비와관리비	18,402,953,336	17,572,002,335
V. 영업이익	1,646,247,884	12,265,021,273
VI. 법인세비용차감전순이익	5,991,217,015	15,975,562,476
VII. 당기순이익	4,417,652,597	12,151,612,470
Ⅷ.총포괄손익	4,590,057,703	10,741,357,712

- 19년도에 종속회사인 JMT 매각으로 18년 손익계산서의 수치가 변경되었습니다. &cr (중단영업손익으로 반영)&cr

2. 별도 재무제표&cr

<대차대조표 (재무상태표)>

제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	64,420,582,322	68,533,901,250
Ⅱ. 비유동자산	135,795,534,781	132,072,621,125
Ⅲ. 매각예정자산	107,836,084	-
자 산 총 계	200,323,953,187	200,606,522,375
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	12,783,150,910	15,388,826,349
Ⅱ. 비유동부채	1,865,051,723	3,618,667,340
부 채 총 계	14,648,202,633	19,007,493,689
자 본
Ⅰ. 자본금	7,071,254,000	6,934,927,000
Ⅱ. 주식발행초과금	70,634,154,543	70,634,154,543
Ⅲ. 기타자본	(2,321,007,081)	(2,299,332,721)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(302,576,294)	(397,603,378)
Ⅴ. 이익잉여금	110,593,925,386	106,726,883,242
자 본 총 계	185,675,750,554	181,599,028,686
부 채 와 자 본 총 계	200,323,953,187	200,606,522,375

&cr <손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	85,882,825,140	101,879,554,015
II. 매출원가	63,549,274,302	71,345,647,932
III. 매출총이익	22,333,550,838	30,533,906,083
IV. 판매비와관리비	16,729,444,168	17,425,716,241
V. 영업이익	5,604,106,670	13,108,189,842
VI. 법인세비용차감전순이익	8,065,671,489	16,546,881,824
VII. 당기순이익	6,291,223,759	12,585,227,891
Ⅷ. 총포괄손익	6,143,303,478	11,740,153,066

&cr <이익잉여금처분계산서>

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ.처분전이익잉여금	107,476,792,366	103,814,240,947
1.전기이월이익잉여금	101,428,515,972	91,729,171,685
2.보험수리적손익	(242,947,365)	(447,471,447)
3.회계정책의 변동효과	-	(52,687,182)
4.당기순이익	6,291,223,759	12,585,227,891
Ⅱ.이익잉여금처분액	764,672,150	2,385,724,975
1.이익준비금	69,515,650	204,490,725
2.현금배당&cr 주당배당금(률):당기 50원 (10%)&cr 전기 150원 (30%)	695,156,500	2,044,907,250
3.주식배당&cr 주당배당금(률) : 당기 -원 (-%)&cr 전기 10원 (2%)	-	136,327,000
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	106,712,120,216	101,428,515,972

&cr 3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음 (상기 이익잉여금처분계산서 참조 요망)&cr

※ 기타 참고사항&cr 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사결과 &cr 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정영배	1961.07.29	사내이사	본인	이사회
박석순	1960.10.09	사내이사	-	이사회
윤용희	1973.09.17	사내이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정영배	현) (주)아이에스시 &cr대표이사	1999.10~2002.10	㈜동준엔지니어링 대표이사	-
2002.11 ~ 현재	(주)ISC 대표이사/회장
박석순	현) (주)아이에스시 &cr대표이사	2009.02~2014.01	스테코(주) 상무	-
2015.01~2015.09	TS테크노로지 사장
2015.10 ~ 현재	(주)ISC 대표이사
윤용희	현) (주)아이에스시 &cr이사	1997.08~2002.07	유덕건설 근무	-
2006.12 ~ 현재	(주)ISC 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 (정영배, 박석순, 윤용희)는 현재 (주)아이에스시의 이사로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 회사의 경영 및 성장에 중요한 역할을 담당할 경영진입니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 정영배.jpg 확인서_사내이사 정영배 확인서_사내이사 박석순.jpg 확인서_사내이사 박석순 확인서_사내이사 윤용희.jpg 확인서_사내이사 윤용희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김양수	1958. 6. 30	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김양수	세무법인 &cr동인 세무사	2000년11월 &cr~2010년 7월	김양수세무회계사무소 세무사	없음
2010년 8월~현재	세무법인 동인 세무사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr 해당사항 없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 평가하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	10.3 억원
최고한도액	30 억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1 억원

※ 참고사항

해당사항없음