ISC Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

ISC/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 18기(2018.1.1~2018.12.31)                   재무제표 승인의 건            (연결 재무제표 및 현금/주식배당 포함)      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건          3-1호 의안 : 사외이사 이의훈      4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의훈	1958-12	3	재선임	- KAIST IT 경영학과   학과장 - 한국정보 통신대학교   경영학부장 - 현) KAIST 경영과학과       교수	-