ISC Co., LTD. — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

ISC/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 건 2) 제2호 의안 : 제24기 현금 배당 승인 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 유지한 사내이사 선임 건 제3-2호 의안: 박진우 사내이사 선임 건 제3-3호 의안: 조동일 사외이사 선임건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 제38조(이사의 직무) 변경 건 제6-2호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 2항 변경 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지한	1969-12	3	신규선임	- (현) SKC㈜ 경영지원 부문장(CFO) - SUPEX추구협의회 투자2팀장 - SK실트론㈜ 사업개발 본부장
박진우	1973-12	3	신규선임	- (현) ㈜ISC CFO - SKC㈜ 재무본부장 - SKC㈜ 재무구매지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동일	1958-06	3	재선임	- (현) 국제자동제어연맹 President - 서울대학교 전기정보 공학부 교수 - 미국 프린스톤대학교 기계항공공학과 조교수 - 미국 MIT 기계공학과 공학박사	-