ISC Co., LTD. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

ISC/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 세미플렉스타워 지하 1층 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 건 2) 제2호 의안 : 제23기 현금 배당 승인 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김정렬 사내이사 선임 건 제3-2호 의안: 김성현 사외이사 선임 건 제3-3호 의안: 유지한 기타비상무이사 선임건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정렬	1962-02	3	재선임	- ㈜디와이엘텍 상무이사 - JMT Inc. 사장 - 現)㈜아이에스시 사장
유지한	1969-12	3	신규선임	- 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄 - SK실트론 사업개발 본부장 - SUPEX추구협의회 투자2팀장 - 現)SKC경영지원 부문장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성현	1967-01	3	재선임	- 성균관대 경제대학 대학원 학과장, 글로벌 경제학과 학과장 - 現)성균관대 경제대학장	베스타스자산운용 (비상근감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김청건	1973-02	3	신규선임	상근	- 삼일회계법인 Director - 예일회계법인 상무 - 現) 동현회계법인 전무