ISC Co., LTD. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

ISC/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사의 감사보고    3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 21기(2021.1.1~2021.12.31)                    재무제표 승인의 건                 (연결 재무제표 및 현금배당 포함)      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건           제2-1호 의안 : 사외이사 조동일       제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정민섭       제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유원준      3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정민섭	1971-02	3	신규선임	- 동양증권㈜ IPO팀, 기업분석팀, M&A팀 - 동양증권㈜ Global Corporate Finance팀장 - 한화투자증권㈜ 투자금융본부 부장 - 유안타증권㈜ IB사업부문 ECM/M&A팀장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표
유원준	1991-12	3	신규선임	- 삼정KPMG BCS-ICG 컨설턴트 - Looxent Inc. 컨설턴트 - Melon Partners 차장 - Socius 차장 - (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동일	1958-06	3	신규선임	- 미국 MIT 기계공학과   공학박사 - 미국 프린스톤대학교   기계항공우주공학과   조교수 - (현) 서울대학교 전기   정보공학부 교수 - (현) 서울대학교 생체   모방로봇연구센터   센터장 - (현) 국제자동제어연맹   President_Elect	주성엔지니어링(주) (사외이사)