İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Tarihinin Belirlenmesi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	18.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	MİDAS HOTEL Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

4 - Şirketin 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.

6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,

9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

12 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18.04.2023 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.