İŞBİR HOLDİNG A.Ş. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 2, 2021

ŞİRKET ADI : İŞBİR HOLDİNG A.Ş. TOPLANTI TARİHİ : 02.06.2021 TOPLANTI NO : 733 TOPLANTI YERİ : ANKARA TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Atay Kuzucuoğlu, Ali Kantur, Necati Köklü, Mustafa Özpehlivan, İhsan Özdemir.

GÜNDEM:

-Bedelsiz sermaye artışı.

KARAR :

1.Yönetim Kurulumuzun aldığı 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararın aşağıda olduğu gibi güncellenmesine.

2.Şirketimizin 635.040,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 31.752.000,00 TL artırılarak 32.387.040,00 TL’na çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının “Olağanüstü Yedek Akçeler” hesabından karşılanmasına, artırılan 31.752.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine bu kapsamda;

a.Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili için ekli tasarının kabul edilmesine,

b.Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

c.Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU ALİ KANTUR NECATİ KÖKLÜ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ÖZPEHLİVAN İHSAN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

Sermaye :Madde 5.Holding’in sermayesi 635.040.- (Altıyüz-otuzbeşbinkırk) Türk Lirasıdır. Bu sermayeher biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin)adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.Bundan önceki 317.520.- TL sermayetamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan317.520.- TL nakden karşılanmak suretiyleher türlü muvazadan ari olarak taahhütedilmiş olup, tamamen ödenmiştir.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleriödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirmeesasları çerçevesinde kayden izlenir.Holding’in sermayesi, gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıMevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilirveya azaltılabilir.

Sermaye :Madde 5.Holding’in sermayesi32.387.040,00 (Otuz-iki milyon üç yüz seksen yedi bin kırk)TürkLirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruşnominal değerde3.238.704.000 (Üç milyar iki-yüz otuz sekiz milyon yedi yüz dört bin)adethamiline yazılı paya bölünmüştür.Bundan önceki635.040,00 (Altı yüz otuz beşbin kırk) Türk Lirası sermayenin tamamımuvazaadan ari şekildeödenmiştir. Bu defaartırılan31.752.000,00 (Otuz bir milyon yediyüz elli iki bin) Türk Lirası sermayenintamamı “Olağanüstü Yedek Akçeler”hesabından karşılanmıştır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirmeesasları çerçevesinde kayden izlenir.Holding’in sermayesi, gerektiğinde Türk TicaretKanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatıhükümleri çerçevesinde artırılabilir veyaazaltılabilir.