İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	15.03.2023
General Assembly Date	18.04.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

11 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname Formu.rtf.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Çağrı Dökümanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

15.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 18.04.2023 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.