İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2018

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	30.03.2018
General Assembly Date	26.04.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.04.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davetiyesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

30.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 26.04.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

EKLER:

1 - Olağan Genel Kurul Daveti

2 - Olağan Genel Kurul Gündemi

3 - Vekaletname Formu Örneği