İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 11, 2018

Summary Info	2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.04.2018
General Assembly Date	08.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	07.05.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davetiye.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.05.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanların Listesi (isim).pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 08.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 11.05.2018 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.