İŞBİR HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

==> picture [32 x 19] intentionally omitted <==

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

09.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

• 10.Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

1. Dilek ve Görüşler.