İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 7, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	26.03.2019
General Assembly Date	29.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	28.04.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Atatürk Bulvarı No. 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi

9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

12 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.05.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 29.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 07.05.2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.