İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HALUK TUNA	mali ve idari işler koordinatörü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	26.05.2014 14:51:22
2	HÜSEYİN PEHLİVAN	muhasebe müdürü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	26.05.2014 14:56:32

Adres	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon	312 - 4181043
Faks	312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	26.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2014
Tarihi ve Saati	20.06.2014 14:00
Adresi	Karanfil Sokak No:59 Bakanlıklar 06640 ANKARA
Gündem	İŞBİR HOLDİNG A.Ş. 20.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3.Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4.Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6.Yönetim Kurulu'nun, dönem karının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Haklarının tespit edilmesi, 8.Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 10.Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

26.05.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 01.04.2013-31.03.2014 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 20.06.2014 tarihinde saat 14.00 'de Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ SENDİKASI toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini da içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Sayrılarımızla,

EKLER:

1 - Olağan Genel Kurul Daveti

2 - Olağan Genel Kurul Gündemi

3 - Vekaletname Formu Örneği

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.