臨時報告書_20240328101257

【表紙】

E04846 97020 株式会社アイ・エス・ビー ISB CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04846-000 2024-03-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240328101257

2024年３月27日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金42円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若尾　一史、関本　祥文、小笠原　芳市、牧田　甲希、廣瀬　雅也の５氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、竹田　陽一、渡邊　芳樹、清水　亜希、佐藤　香代、長谷川　智彦の５氏を選任する。

第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特別功労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任する若尾逸雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、特別功労金として145,000千円を贈呈する。なお、その贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果


決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
第１号議案　剰余金処分の件	72,125個	3,828個	0個	94.26％	可決
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役　を除く。）５名選任の件
若尾　一史	70,313個	5,640個	0個	91.90％	可決
関本　祥文	71,880個	4,073個	0個	93.94％	可決
小笠原　芳市	71,900個	4,053個	0個	93.97％	可決
牧田　甲希	71,917個	4,036個	0個	93.99％	可決
廣瀬　雅也	71,916個	4,037個	0個	93.99％	可決
第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件
竹田　陽一	71,244個	4,709個	0個	93.11％	可決
渡邊　芳樹	70,343個	5,610個	0個	91.94％	可決
清水　亜希	72,074個	3,879個	0個	94.20％	可決
佐藤　香代	72,088個	3,865個	0個	94.22％	可決
長谷川　智彦	72,150個	3,803個	0個	94.30％	可決
第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特別功労金贈呈の件	56,085個	19,868個	0個	73.30％	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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