ISAAC Engineering Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업1로 15 이삭엔지니어링본사 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 사항 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김범수 선임의 건(재선임)	-
3-2	사내이사 이광용 선임의 건(재선임)	-
3-3	사외이사 이동원 선임의 건(신규선임)	-
4	감사 장동철 선임의 건(재선임)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범수	1996-02	3	재선임	연세대학교 전기공학사 전)지멘스(유)한국법인 전)이삭엔지니어링(주) 기술영업본부장 현)이삭엔지니어링(주) 각자대표이사
이광용	1971-02	3	재선임	동국대학교 전기공학사 전)지멘스(유) 한국법인 전)이삭엔지니어링(주) 1사업본부장 현)이삭엔지니어링(주) CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1970-05	3	신규선임	KAIST 경영대학 MBA 석사 전)LG산전 SOC사업부서장 전)진우산전(주) IT 사업본부장 현)지정보통신(주) 정보시스템본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장동철	1970-11	3	재선임	상근	1996년 회계사 합격 전)한영회계법인 근무 전)신승회계법인 부대표 현)신한회계법인 파트너