ISAAC Engineering Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		◈ 제16기 정기주주총회 목적사항 ▣ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사선임의 건 ⑴제2-1호 의안 : 사내이사 김범수 선임의 건 ⑵제2-2호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건 ⑶제2-3호 의안 : 사외이사 곽민곤 선임의 건 ③제3호 의안 : 감사 장동철 선임의 건 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건은 정기주주총회 소집 결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며, 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범수	1966-02	3	재선임	2000.01~2006.12 지멘스(주) 2007.11~2020.07 이삭엔지니어링(주) 영업총괄 2020.07~현재 이삭엔지니어링(주) 대표이사
이광용	1971-02	3	재선임	1997.05~2004.07 지멘스(주) 2007.01~현재 이삭엔지니어링(주) 1본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽민곤	1963-06	3	재선임	2015.10~2017.10 SK C&C 기술위원 2017.10~현재 한양대학교 융합전자공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장동철	1970-11	3	재선임	비상근	1996.11~2004.02 영화회계법인 2004.03~2004.12 HSBC은행 PB 2006.06~2016.09 한영회계법인 2018.09~현재 신한회계법인