ISAAC Engineering Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

이삭엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		▣ 제17기 정기주주총회 가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의건 이익잉여금처분계산서(안)포함 ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⑴ 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 ⑵ 제2-2호 의안 : 사내이사 이명섭 선임의 건 ⑶ 제2-3호 의안 : 사내이사 임규선 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1968-02	3	재선임	現) 이삭엔지니어링(주) 각자대표이사 前) 지멘스(유) 한국법인
이명섭	1968-12	3	재선임	現) 이삭엔지니어링(주) 전략기획(CTO) 前) 이삭엔지니어링(주) 3사업본부장 前) 지멘스(유) 한국법인
임규선	1968-07	3	재선임	現) 이삭엔지니어링(주) 기술본부장 前) 지멘스(유) 한국법인