İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

ESKİ ŞEKİL

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde bir sonraki senenin olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilehilir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle bosalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kımseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve jik genel' kurulun ona ına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde en çok 3 (üç) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından secilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözlesme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363.	görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363.
maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.	maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu	Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu
üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya	üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya
gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir	gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir
sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman	sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim	görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim
kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri	kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri
saklıdır.	saklıdır.
Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir	Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir
biçimde yerine getirebilmek, işlerin gidişini izlemek,	biçimde yerine getirebilmek, işlerin gidişini izlemek,
kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak,	kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak,
kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla	kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla
içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği	içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği
komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu	komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu
bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin	bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin
görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu,	görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası	Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve	Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve
diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
100	11 Aratık 2023

. NT 200

RELORTARLIG

IS.

75 5

A

6