İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.02.2024
General Assembly Date	20.03.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması,

5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

11 - 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

12 - 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 20.03.2024 GK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK Davet 20.03.2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı_Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text