İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 20 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20 Mart 2004 tarihinde, 1 saat 14:00'da, Büyükdere Cadesi, İş Sant Kültür Merkezi, İş Kuleleri 3430 Levent Beşiktaşdığı tarihinde,
adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İlçin Mültür Maleri 34300 Leven adresinde, T.C. Ticare Bakanik Tirant Michieri Aisert Midürlüğü'nün 18.03.2024 tarih ve E-90726394-1511.
00095092025 sayılı yazıları 00095092025 sayılı vazılanlığı istanod il Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 22 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu
Aydınlarına Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e genel k Aydınlarma Platformina Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 22 Şubat 202 tarihinde Kamıyu
Gazetesi'nin 26 Şubat 2021 Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Si Gazetesi'nin 26 Şubat 2021 Kurusu A.Ş. film e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil
Borsada işlem görmeyen nama vazılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan Bosada işlem görmeyen manışı ve Şirketin internet sirsinde ilan edilmek, ayrıca
İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Fasıyle bildirilmek sıretiyle süresi içinde yapılmıştır bulundurulması gereken belgilir. Esas Ve Usulleri Hakkında Yönerge gereği toplantıda hazır
ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tesoit edilmiştir ile denetçinin toplantıda bergelerin eksiksiz olarak toplantı.
1991-ci ildə hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'sı A grubu, 156.474.265 TL'stı B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının: 4.12.61 TL sı B grubu olmak üzere
grubu, toplam 63.478.459,024 TL itibari değerli Şirket payların grubu, toplam 63.478.459.024 TL itibari değerli paylarının ve kalının ise asaleten olmak üzere telen bayların vekaleten, 26.985 TL itibari değerli B grubu payların
gerek Kanun gerek Ana Sözleşmede öneğrilen assari payların oplantıda tem gerek Kanun 1200 veplan 5.503.444,024 TL itinarı Kana Kanın Kının Kının Kına Kının mevcut olduğu tespilece Kanun mevcut olduğu tespit Alimiş y toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İzlem Erdem toplantı nisabı
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İzlem Erdem tarafından açılmıştır.
- l. Şirket ana sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlık Birlem Erdem üstlemiş olup, Kırı Toplantı Başkanı Tarafında Toplanı Başkanlık görevini Sın. İzrdem İstlemiş İlen oluşturuldu. İş Yatımları Tamanı İlan Kıblan Kıblay atanarak Toplantı Başkanlığı
tutanaklarının imzalanması için toplanlığına verdiği önerge doğrultusunda genel k tutanaklarının imzalarının Deçeler A.Ş. emilcisim verdiğ önere doğrultusunda genel kurul
63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu ov ile kabıl edildi 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrulusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raliyet ber beler genesine baranman verilen önere doğrultusunda Yönetim Kurulu Frallıyet
Faaliyet Raporunun okumanın önceden ortaklarımızın incelemesine sunlumuş olmasından Faliyet Raporunun okumsız Denetim Raporunun ise sadec Görüş bölümündə olmasından daiyor.
İtibari değerli olunması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş bölümün okummas itibari değeri olunmuz Deletim Kaporunun ise sadece Grüş öölümünü okuması TTL
Denetim Raporunun Görüş Kaşılı TL itibari değerli olumlu
-
- Gündenin 3. maddesine geçildi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilosi tarafından verilen önerge üzerine bir Serine başa başları, şi Tamilli İlenkül Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önere üzerine
Sermaye Piyasısı 1 TL itibari değerli olunması 1 TL itinci karşara h an baş baş etara hal heliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-za kurduğu men
olunlu ilklar itibari değerli olunması 1 TL itibari değerli olunan 1 martı ilen ingerli mərkəzi və ya əsasında 1 1 E indən değerli olunmuz oya karşılış, 63.505.443,024 Türifəqi çıkmış demir
oylama sonucunda finansa tabları ana haşlıkları ilə başlıklar iylə o er bir bir birdi. Bildi. Dhanço ve kar-zarar ana başlıklar itibarıyla okundu. Mütlarıyla okundu. Mütleri bir değelin
olumlu oy ile onaylandı.
Maddeye ilişkin yatırımcı Sayın , aşağıdaki soruyu iletti:
"TMS 29 yyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarında, 67,6 milyon TL net dönem zararı ve 2,3 milyar
Uygulaman de TL geçmiş yıl zararı oluşmuştur. Bu nedenle şirket bu sene kar payı dağımama kararı ve 2,3 milyan
uygulaması devam edeceğinden, Bu nedenle şirket bu sene kar payı dağımama ka uyenler bir başmaştır. Bu hedene şirket bu sene kar payı dağıtmama kararı almaktı. Türkiye İli İli Şarıştır. Tilin yaşamaması İçin yaşamaması İçin Yönetim Kurulu habeleri, Şikelin Şelecek donemlerde de Net Parasının (1961) şirkçin Tirkotin Tirkot İrkətin Kırılı İrkətin Şirkçin Şirkçin Şirkçin Şirkçin Şirk Pozisyon Kazancı veya Kaybı ile ilgili Önemlere ilişkin, şirkçe, şirkin, şirk
Pozisyon Kazancı veya Kaybı ile ilgili Yönetim Kurulunun öngörüsü ne yöndedir."
Şirket Genel Müdürü ve Yönetm Kurulu Üyesi Sayın Volkan Kublay, yatırmcının sorusuna yanıt verdi. Sayın
Sirketir, yükseleriyle 2004 yılından günümüze kadar 20 yılından günün Şitketin yüksek dizeydek yılından günümüze kadar 20 yılılı bir endeksleme Parı: Bayılı Baynı Baynı Baynı Baynı Baynı Baynı Bayan Şirklerin aktifade özkaynağı kadar yüksek tutara endekslemeye tabi tırıldığınıı, öte yabı gelmekterin
oluştuğunu ifade tıtarda parasal olmayan kalem bilunmaması ned birkelerini geliği tarak "yüksek "maraz" barasal olmayan kalem bulunmazınedeniyle
değerlendirildiğini, enflasyonun önümüzdeki dönemde gerçekleşecek seyrine bağlı olarak Şirketin
finansallarının etkilenmesinin olası olduğunu belirtmiştir. finansallarının etkilenmesinin olası olduğunu belirtmiştir.
-
- Gündenin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kırılı'nın 2023 yılına alının zaran ve
geçmiş yıllar Satılanı Entilene göçülü. Yönetim Kurılır dönemine ait, Semaye Piyasa Kurulunun Buna göre, Şirketimizin 01.0.2023 - 1.1.2020 - (112.2018) Tamillin (SPK) II-14.1 sayıl Tebliği və SPK nın 28.12.2021 çerçevesinde Erne 2 tablarında 31.12.2023 itindasess İygülandak hazırlanmış denetimden Şama Yakansal
olarak oluşmışla olarak oluşmuştur. 11.12.2023 tarihi finan 12.01.2017 Tiran daşıtanın Şirkelises talmı milli başkan bazır yılıktınızın, SPK meyzuti gereğine net dönem zanı ve geçmiş yılınmış ve meniler
Özkaynak kalenleriyle mahsıp edilmesi zorunludu: SPK mevzuti, Türk Tisare Kısı Şirket Ana Sözletines Zorundui: SPK mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Yergi Usıl Kr ayzul
zararlarının, enleşili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 2.344.572.97 zarlarının çeniler 16 ilgir dier deyzlar file man filmlərinin cinsinə mahsup neticesində TL-1ik semayə düzelmə şəxliş yırıla
tamanı ile netsinin cinsinə mahsup neticesində kalan 202.004.966 TL-1ik geçmi tanı İle tutarındaki kanuni yedek akçeler (kardan ayrılan kıstınının, 31.12.2023 itibarıyla 476.402.728 TL
kapatılması 1 TL itibari değerli olunan kıstlamış yedekler hesabından kapatılması 1 mayder (kardan ayrılan kisiflanmış yedekler) hesabından mahalı edir. 120 merir 2011
edildi.
-
- Gündenin 5. madesine geçildi. İş Yatırım Menkul İstinadlar İnin İnin İnin İnterne İnstinadlar Şirket Şirket Şirket Şirket Şirket Şirk doğrultusunda; Şimler Şeyid: İş Taltım Menkü İlejçin İlekin İnergen İnşkin tariler önere
ortaklarımızdır Şinler Ana Sözleşmesi'nin 16. tarif metni ortaklarının Tala Əbzeşinisi İni İb. madasının değiştirilmesine İlişkin tadi me virinin for değeri İrani İran İriştir İran İstina karşılık, 63.505. Satılmış birlası dolaysıyla okumanın 1 TL itibat değerlindən ölkəsindən ölkəsindən ölkədən
Piyasat Kurulu 24.11.2023 tarih, E-12233903-35.14.4569 Piyasar Kurulu'nun 24.11.2023 tarih, Tile onaylandı. Mütekiben yapılan oyalan oyalan oyalan oyal boyan boyan boyan boyan boyan boyan boyan bolunan, S.C. Ticaret
Bakal Baxanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün İlk İstinadlar ə baş və bir və bilər vadan olan 11.1.2.2023 tarib, B-50035491-431.02-00091807558 ail 0
Sözleşmenin 16. maddən mənasının 11.12.2023 taribəsindən oxanıl xazısı 1921-cü 197 Sözleşmenin 16. maddesinin onaklarmizin onayına Yapılan Yapılan yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Yapılan Alan Alan eleri yerler bir enadasının "onaylanmış" tadıl tasarısına uygun olarak değiş
olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
-
- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı çalışmalarından olayı ayrı ayrı olmak üzere
1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443.024 TL lı yılında bir birdi. Tonelim kurulu üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı olunlu oy ile ibra edildi.
Ç
-
- Gündenin 7. madesinde Yönetim Kırulu Üyelerinin Sörüşmelere geçildi. Başvuruları
Serildi. Bayasında Fonenin Stirili Uyelerinin Sirüşmelere geçildi. Başvuruları
bulunan, isimleri bulunan, isinder itanda hüm Kuruma Yönetim Yönetim Köney verildi. Toplantı Bağeçinişti Kanılış açıklanmış olan bağımsız yorulu iye adaylarına iliştir. Bileyinden iliştir. Bir yatırım Menkurna ilişkin bilişini bir bir bir bir bir b i bir bir parak Başkan adaylar he İlgili bir önerge olup olmadığını sordu. İş
temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;
- Sn. İzlem Erdem
- Sn. Önder Topal
- Sn. Volkan Kublay
- Sn. Cansel Nuray Aksoy
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,
Sn.Bora Oruç'un
Sn. Recep Bildik'in
20 Mart 2025 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile onaylandı.
Çündemin 8
- Gündemin 8. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsileisi inaçlarından önerekleri olarak er bir beler haddonle geçhür. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilesi tarafından verilen önerelen önerelen öneren
ödenmesine 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile karar
-
- Gündenin 9. maddesinde, 2024 yılı için bağmsız denetim şirketi olarak PvC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Aşka verilmiştir delir bilak PWC Bagmsız Denetim ve Serbest
olumsuz ova karşılık 63.505 443 024 TL tipkeri dönetim Kurulu'nın teklifi 1 olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onunu oy ile onaylandı.
-
- Gündemin 10. maddesinde, Şirket tarafından 2023 yılı İçinde Kahramanınanası depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000-TL'lik nakdi bağışa ilişkin bilgi sunuldu.
-
- Gündemin 11. madesinde, verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirleri yerilir. Şerisinde yapılabilecek bağış ve
63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu ov ile kerar verili 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildesi
1.6.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
- l 2. Gündemin 12. madesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri Şitalet Kalıdırı Kalıdırı değerli olumsuz oya karşılık - Folletini Tearafu "üyelerine Tam Verimesi hususu oya
değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı
İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (20 Mart 2024)
Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale
Toplantı Başkanı İzlem Erdem
Tutanak Yazmanı Volkan Kublay
Ek: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı