İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.02.2024
General Assembly Date	20.03.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması,

5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

11 - 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

12 - 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda; -2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifinin onaylanmasına, - Ana Sözleşmenin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, -Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine, -Yönetim Kurulu Üyeliklerine 20 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem'in, Sn. Önder Topal'ın, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Recep Bildik'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine, -Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına, -2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine -2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirlenmesine, -Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin bilgi sunulmuştur. Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.03.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak kap 20.03.2024 .pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun kap 20.03.2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	tutanak kap ek 20.03.2024 .pdf - Other Result Document