İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Prospectus • May 2, 2025

EK/1

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına

İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden; 500.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL itibari değerde 74.652.480,00 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış değeri 800.000.000,00 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve artırılan payların tamamının katılım oranlarına göre İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Milli Reasürans T.A.Ş.'ye tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nu hazırlamıştır.

Söz konusu sermaye artırımında Şirketimize sağlanacak nakit kaynak olan 800.000.000,00 TL'nin kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.

FON KULLANIM YERİ	TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN NAKİT İÇİNDEKİ PAYI
Finansal Borçluluğun Azaltılması	%85-%90
Yapılacak Girişim Sermayesi Yatırımları	%10-%15
Toplam	100%

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıdaki oranlar arasında %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Şirket, sermaye artırımından elde ettiği nakiti, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Vadeli mevduat, Ters Repo ve Yatırım Fonu gibi kısa vadeli para piyasası araçlarından birinde değerlendirebilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi
NEVZAT BURAK SEYREK	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	KUBİLAY AYKOL
adına
AHMET METE ÇAKMAKCI

CANSEL NURAY AKSOY ÖZGE BULUT MARAŞLI ÖZGÜR İNCEKARA

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi CEMAL KÜÇÜKSÖZEN

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi UMUT YİĞİT ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE