İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation


Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	18.02.2019
General Assembly Date	15.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	14.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 Levent / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents


Appendix: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı

AI Terminal