İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 16, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.02.2016 17:40:54
2	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.02.2016 17:48:52

Adres	Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent
Telefon	212 - 3251744
Faks	212 - 2705808
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3251744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	16.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	16.03.2016 10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 Levent-İstanbul
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 9. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11. Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 29, 30, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin ve 21. maddesinin kaldırılmasının onaya sunulması, 12. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 13. 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dökümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.