İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.02.2014 17:44:39
2	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.02.2014 17:49:52

Adres	Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent
Telefon	212 - 3251744
Faks	212 - 2705808
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3251744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan genel kurul toplantısı

Karar Tarihi	26.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	26.03.2014 10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent/İstanbul
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2013 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 6., 7., 10., 11. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 11. Bağımsız denetim firmasının seçimi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 15. 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Şirket sermayesini temsil eden 6.665.400.000 adet hissenin 6.665.400.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Ek: Davet ilanı, ana sözleşme tadil metni, vekaletname

Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.