İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jan 16, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.01.2013 12:06:08
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.01.2013 12:10:42

Adres	Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent
Telefon	212 - 3251744
Faks	212 - 2705808
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3251744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	16 Ocak 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	16.01.2013 09:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	-Olağanüstü yedekler hesabından, 57.960.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %12,70 oranında ve 7.360.920 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 736.092 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 21 Ocak 2013 tarihinde başlamasına, -2012 yılı içinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Emre Duranlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 363. maddesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince gerçek kişi üye olarak Sayın Volkan Kublay'ın seçilmesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesine uyum sağlamak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Serdar Gençer, Sayın İlhami Koç, Sayın İnci Önal, Sayın Ergün Yorulmaz ve Sayın Kadir Akgöz'ün, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcisi Sayın Ahmet Mete Çakmakcı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Ferhunde Aygen'in, istifaları ve aynı kişilerin TTK'nın 363. maddesi uyarınca gerçek kişi üye olarak yeniden seçilmelerinin onaylanmasına, -2012 yılı içinde Sayın Zeki Davut'un istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Duygu Avcı'nın seçildiği, Sayın Duygu Avcı'nın istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçildiği bilgisi verilmiş olup bunun onaylanmasına, -Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine, - Şirket ana sözleşmesinin 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerindeki değişikliklerin onaylanmasına karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ISGSY(Eski),TREIGSY00019	0,1270000	0,1270000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIGSY00027	0,1270000	0,1270000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
21.01.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.