İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.04.2013 17:48:59
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.04.2013 17:56:17

Adres	Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent
Telefon	212 - 3251744
Faks	212 - 2705808
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3251744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	05.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	03.05.2013 10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 8. Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 27., 29., 30., 31., 33.,36. ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin ve 20. madde ile geçici 1., 2., 3., 4. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'nden çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Bağımsız denetim firmasının seçimi, 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin" onaya sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yer alan muameleler kapsamında bilgi verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Şirket sermayesini temsil eden 5.796.000.000 adet hissenin 5.796.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Ek: Davet ilanı, ana sözleşme tadil metni ve vekaletmane

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.