İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Dec 17, 2012

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.12.2012 16:53:58
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.12.2012 16:55:54

Adres	Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent
Telefon	212 - 3251744
Faks	212 - 2705808
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3251744
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması

Karar Tarihi	17.12.2012
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	16.01.2013 09:00
Adresi	BÜYÜKDERE CAD. İŞ KULELERİ KULE 1 LEVENT/İSTANBUL
Gündem	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16 OCAK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 2- Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi, 3- 2012 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması, 4- 2012 yılı içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların bilgiye sunulması, 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 7- Dilek ve öneriler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Şirket sermayesini temsil eden 5.796.000.000 adet hissenin 5.796.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Ek: Davet ilanı, ana sözleşme tadil metni ve vekaletmane

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.